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证券代码：688609证券简称：九联科技公告编号：2025-018
广东九联科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要提示内容：
?本次日常关联交易预计事项是广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
?本次预计2025年度日常关联交易需经公司2024年年度股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事詹启军回避表决。
独立董事专门会议已审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计的金额及类别
因公司日常经营需要，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，对公司2025年度可能发生的关联交易事项预计如下：
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| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2025年度预计金额（万元） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 2024年度实际发生金额 | 本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因 |
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 向关联人购销商品及提供加工业务 | 拟向关联人及子公司提供加工业务、销售成品及采购原材料 | 30，000 | 1.96 | 642.82 | 新能源业务规模增长 |
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2024年度预计金额（万元） | 2024年度实际发生金额（万元） | 预计额度与实际发生金额差异较大的原因 |
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 关联采购 | 原材料采购 | 15，000 | 642.82 | 新能源业务拓展不及预期 |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
| 单位名称 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘金成 |
| 成立时间 | 2001年12月24日 |
| 注册资金 | 204,572.1497万元人民币 |
| 地址 | 惠州市仲恺高新区惠风七路38号 |
| 经营范围 | 一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器 |
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| 仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 财务数据 | 截至2024年末，总资产为10,089,062.41万元，净资产为4,099,918.69万元；2024年度，营业收入为4,861,455.65万元，净利润为422,140.27万元（以上数据已经审计）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 公司董事长、总经理詹启军先生担任惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事。 |
（二）履约能力分析上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。前次同类关联交易执行情况良好，本次预计关联交易风险较低。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及提供劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。
（二）关联交易协议签署情况本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
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公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。
（三）关联交易的持续性
上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。
五、独立董事专门会议意见
在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事认为：2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格拟按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。
特此公告。
广东九联科技股份有限公司董事会
2025年4月25日