证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2013-14
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）七届董事会二0一三
年度第三次会议于2013年4月3日以书面方式通知全体董事，并于2013年4月16日召开，
会议由何福龙董事长主持，会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了会议。会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。经认真审议讨论，通过如下决议：
一、《公司二 0 一二年年度报告及摘要》
（议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
二、《公司董事会二0一二年度工作报告》
三、《公司二0一二年度财务决算报告及二0一三年度预算案》
四、《公司二0一二年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2012 年度母公司实现净利
润 350,606,810.87 元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，计提 2012 年度母
公司会计报表净利润 10%的法定盈余公积 35,060,681.09 元，加上母公司年初未分配利
润 359,895,909.30 元，减去 2012 年度分配的股利 93,158,512.16 元后，2012 年末母公司
未分配利润为 582,283,526.92 元。公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 1,330,835,888 股
为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 133,083,588.80
元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
五、《关于续聘二0一三年度审计机构的议案》；
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）二0一二年度的审计工作情况及服务意
识、职业操守和履职能力，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
二0一三年度财务报表及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其二0
一三年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
六、《关于支付会计师事务所二0一二年度审计费用的议案》；
根据公司二0一二年度第二次临时股东大会决议对董事会的授权，基于致同会计师
事务所（特殊普通合伙）二0一二年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能
力，同意向其支付二0一二年度财务报表的审计费用265万元人民币，内部控制的审计
费用80万元人民币。
七、《公司二0一二年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》；
按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规
定，公司分别计提本年度坏帐准备62,757,102.26 元、存货跌价准备10,811,706.55元、担
保合同未到期准备金和赔偿准备金10,230,676.84元。其中二0一二年末应收款项账面金
额相比年初有所增加，本年公司计提的坏账准备相应增加。
在已计提的坏帐准备中，其中2,724,554.49元帐龄已超过三年并且预计无法回收，
公司对上述合计2,724,554.49元坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的
利润产生影响。
八、《公司二0一二年度内部控制评价报告》
（议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
九、《公司二 0 一二年度内部控制审计报告》
（议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
十、《公司二0一二年度社会责任报告》
（议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
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