厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会二 0 一三年度第
二次会议于 2013 年 4 月 3 日以书面方式通知全体监事，并于 2013 年 4 月 16 日召
开，会议由监事会主席郭正和先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨
论，审议通过以下议案：
一、《公司监事会二 0 一二年度工作报告》；
二、《公司二 0 一二年度财务决算报告及二 0 一三年度预算案》；
三、《公司二 0 一二年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2012 年度母公司实现净
利润 350,606,810.87 元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，计提 2012 年
度母公司会计报表净利润 10%的法定盈余公积 35,060,681.09 元，加上母公司年初未
分配利润 359,895,909.30 元，减去 2012 年度分配的股利 93,158,512.16 元后，2012 年
末母公司未分配利润为 582,283,526.92 元。公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本
1,330,835,888 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共
计 133,083,588.80 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金
转增及送股。
四、《公司二 0 一二年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》；
按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规
定，公司分别计提本年度坏帐准备 62,757,102.26 元、存货跌价准备 10,811,706.55
元、担保合同未到期准备金和赔偿准备金 10,230,676.84 元。其中二 0 一二年末应收
款项账面金额相比年初有所增加，本年公司计提的坏账准备相应增加。
在已计提的坏帐准备中，其中 2,724,554.49 元帐龄已超过三年并且预计无法回
收，公司对上述合计 2,724,554.49 元坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及
以后的利润产生影响。
五、《公司二 0 一二年年度报告及摘要》；
全体监事一致认为：
1、公司二 0 一二年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理的各项制度规定；
2、公司二 0 一二年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定,所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等
事项；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的“致同
审字（2013）第 350ZA0938 号”审计报告公允地反映了公司二 0 一二年度的财务状
况、经营成果和现金流量，出具的“致同审字（2013）第 350ZA0939 号”内部控制
审计报告真实地反映了公司二 0 一二年度的内部控制体系建立、执行情况。
4、在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与二 0 一二年年报
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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