债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司为控股子公司山西兰花能源集运有限公司提供担保；
● 本次为山西兰花能源集运有限公司提供续贷流动资金担保额
为 6000 万元；截止 2012 年末，公司为山西兰花能源集运有限公司实
际承担担保责任金额为 7850 万元。
● 截止 2012 年末，公司实际承担担保责任的累计额为 147671.5
万元，全部为对公司控股子公司的担保；
一、担保情况概述
山西兰花能源集运有限公司为本公司控股子公司，该公司为满足
外购煤业务需要，拟在归还到期流动资金贷款后，续贷流动资金 6000
万元，董事会同意为其提供担保，担保期限三年。
二、被担保人基本情况
山西兰花能源集运有限公司注册资本 5000 万元，其中公司出资
3600 万元，占注册资金的 72%。法定代表人：王学深；经营范围：煤
炭的洗选、集运。截止 2012 年末，能源集运有限公司总资产 14751.17
万元，净资产 4596.12 万元。
三、董事会意见
山西兰花能源集运有限公司为本公司控股子公司，为满足外购煤
业务需要，能源集运公司拟在归还到期流动资金后，申请续贷流动资
金 6000 万元，为支持其正常经营发展，经公司四届董事会第十五次
会议审议通过，同意为其续贷资金提供担保。
独立董事白玉祥先生、张建华女士、袁淳先生认为董事会对上述
议案的审议表决程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规定，是确保企业正
常生产经营的需要，同意为能源集运公司续贷资金提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 147671.5 万
元，占公司 2012 年末经审计净资产的 14.3%；全部为对控股子公司
的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。
五、备查文件目录
1、第四届董事会第十五次会议决议
2、第四届董事会第十五次会议独立董事意见
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日
