证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2025-026转债代码：
113615转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?每股分配比例：每股派发现金红利
0.45元（含税）。
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
?本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年
月
日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币167,162.04万元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以2024年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币4.50元（含税）的比例实施利润分配。如自本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。本公司可转换公司债券处于转股期，以截至2024年
月
日的总股本623,775,770股测算，预计分配现金红利为28,069.91万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为
17.72%。
（二）公司2024年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年
月修订）》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（含税，万元） | 28,069.91（预计数） | 12,354.55 | 7,225.58 |
| 回购注销总额（万元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 158,382.50 | 103,122.73 | 61,113.79 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（万元） | 167,162.04 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（万元） | 47,650.04 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（万元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（万元） | 107,539.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（万元） | 47,650.04 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 44.31% | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为158,382.50万元，上市公司拟分配的现金红利总额测算数为28,069.91万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，约为17.72%。具体原因说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司在矿山服务业务稳定发展的基础上，不断向矿山资源开发业务拓展。矿山服务及资源开发与矿产资源市场的总体关联度较大，矿产资源为经济发展提供基础物质保障，矿业周期变动与全球宏观经济中长期走势密切相关，长期来看全球经济的持续发展将继续支持矿业市场的总体发展。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司以“矿山服务”及“矿山资源开发”双轮驱动为经营模式，利用多年从事矿山服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，全力拓展海内外矿山服务市场、推进自有矿山建设开发。
2024年公司矿山服务业务延续近年来稳健发展的良好态势，全年实现矿服收入654,383.25万元，同比基本持平，占报告期内营业收入的65.82%；资源开发板块作为新发展引擎全面启动，两岔河磷矿南采区采矿量、销售额完成全年奋斗目标，北采区建设有序推进；刚果（金）Dikulushi（迪库路希）铜矿圆满完成全年生产销售目标；刚果（金）Lonshi（龙溪）铜矿西区完成产能爬坡，超额完成全年生产及销售目标。全年资源开发板块实现销售收入320,932.67万元，较上年同期增长
412.85%，占报告期内公司营业收入的
32.28%，自有资源项目对公司营业收入、利润贡献大幅提升。
2024年下半年公司完成对赞比亚Lubambe铜矿的收购，实现了矿山顺利接管和生产平稳过渡，并启动对Lubambe铜矿的提产改造，力争尽早实现矿山达产；Lonshi（龙溪）铜矿东区完成资源勘查工作，公司铜金属资源储量进一步增加。
（三）上市公司盈利水平、资金需求及分红较低的原因
2024年，公司全年实现营业收入994,240.64万元，同比增长
34.37%；实现归属于上市公司股东的净利润158,382.50万元，同比增长53.59%。
由于公司矿山服务业务量稳定增加，前期需投入较多的设备和材料，且资源开发业务在建项目资金需求量大，经综合考虑公司所处的市场环境以及公司未来发展的资金需求等，董事会同意2024年度现金分红方案，并将本方案提交公司2024年年度股东大会审议。股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，为广大投资者参与现金分红决策提供便利。
（四）上市公司留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将用于继续发展矿山服务业务、资源开发项目建设运营、公司日常经营等，将有利于扩大公司业务规模、完善产业链、降低财务成本，进而提高公司综合竞争力，也有利于给投资者带来长期回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议审议了《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》，并以
票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该方案。本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
公司董事会认为本次利润分配方案综合考虑了给予股东合理现金分红回报与维持公司持续稳定经营的目标，立足于公司的长远发展，有利于维护全体股东的长远利益。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第十六次会议于2025年
月
日召开，会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司2024年度利润分配方案结合了公司经营现状、未来发展规划及资金需求以及对股东合理回报等因素，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。全体监事同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来发展的资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营性现金流量产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025年
月
日