积成电子股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年4月23日下午在公司会议室召开，会议通知于2025年4月11日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周佾女士主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司2024年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，与公司现阶段的经营状况及未来发展规划相匹配，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能根据公司经营需要进行持续完善，对公司起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。
9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行
申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。
监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过25,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
特此公告。
积成电子股份有限公司监事会2025年4月25日