证券代码：601860证券简称：紫金银行公告编号：2025-010可转债代码：113037可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年4月23日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，亲自出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、2024年度监事会工作报告
同意将该报告提交2024年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、关于2024年年度报告及摘要审核意见的议案
监事会认为,公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和内部控制制度的有关规定；公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2024年年度报告及摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、关于2024年度利润分配方案审核意见的议案
监事会认为，该利润分配方案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需
要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算的议案表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、2024年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告同意2024年度第四届董事会董事履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交2024年度股东大会审议。
表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、2024年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告同意2024年度高级管理层成员履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交2024年度股东大会审议。
表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、2024年度监事会对监事履职情况的评价报告同意2024年度第四届监事会监事履职评价结果全部为称职，同意将该报告提交2024年度股东大会审议。
表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、关于2024年度内控体系架构建立情况的监督评价报告表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
九、关于2024年度内控体系岗位责任落地情况的监督评价报告表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
十、关于2024年度资产风险分类情况的检查评估报告表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
十一、关于2024年度不良资产核销情况的检查评估报告表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
十二、2024年度发展战略评估报告表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
十三、2024年度监事薪酬方案同意将该方案提交2024年度股东大会审议。表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
十四、2024年度内部控制评价报告同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性的评价，以及对内部控制情况的说明。表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
十五、关于2025年一季度报告审核意见的议案监事会认为,公司2025年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》和内部控制制度的有关规定；2025年一季度报告的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出公司2025年一季度的经营管理和财务状况等事项；监事会出具本意见前，未发现参与2025年一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
十六、2024年度ESG报告表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。
十七、关于聘用2025年度外部审计机构的监督意见监事会认为，董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的程序符合法律、法规的相关规定。
表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会
2025年4月23日