证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-10
獐子岛集团股份有限公司关于2025年担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”、“公司”）拟为全资子公司獐子岛渔业集团美国公司提供最高额度合计为1,500万美元担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司提供最高额度为5,000万元人民币的担保。
公司全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司、獐子岛集团大连永盛水产有限公司，獐子岛集团（荣成）食品有限公司、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司、獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司，控股子公司獐子岛（大连）网络科技有限公司拟为公司提供各5亿元人民币最高额度担保。如因上述子公司发生组织架构重整，公司将与银行充分协商，由其他子公司或其他方式补足增信。
本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚需提交公司2024年度股东会审议。担保额度有效期自2024年度股东会审议通过本担保事项之日起至2025年度股东会召开之日止。
2025年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况如下表所示：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 獐子岛集团股份有限 | 獐子岛渔业集团美国公司 | 100% | 49.05% | 0 | 1500万美元 | 208.60% | 是 |
| 公司 | 獐子岛集团（荣成）食品有限公司 | 100% | 11.17% | 0 | 5000万人民币 | 96.73% | 是 |
二、被担保人基本情况
1、獐子岛渔业集团美国公司
公司性质：有限责任公司注册地点：美国波士顿法定代表人：杨瑜成立时间：2008年1月10日注册资本：100万美元经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售股权结构：本公司持有其100%股权主要财务指标：
单位：万元
| 资产负债表科目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总计 | 9,723.27 | 10,776.51 |
| 负债总计 | 4,769.51 | 6,083.84 |
| 净资产总计 | 4,953.76 | 4,692.67 |
| 利润表科目 | 2024年1-12月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 11,898.76 | 11,600.30 |
| 利润总额 | 206.63 | 305.13 |
| 净利润 | 187.44 | 216.35 |
注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
2、獐子岛集团（荣成）食品有限公司
公司性质：有限责任公司注册地点：山东省威海市荣成市俚岛镇俚岛路592号
法定代表人：刘强成立时间：2006年06月08日注册资本：8000万元人民币经营范围：速冻食品、水产品、罐头、方便食品加工销售，经营备案范围内货物和技术的进出口业务。以下项目限分公司经营：销售预包装食品、鲜活水产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本公司持有其100%股权主要财务指标：
单位：万元
| 资产负债表科目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总计 | 13,661.64 | 17,047.20 |
| 负债总计 | 1,526.23 | 1,457.68 |
| 净资产总计 | 12,135.41 | 15,589.52 |
| 利润表科目 | 2024年1-12月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入 | 12,124.35 | 14,638.43 |
| 利润总额 | 726.37 | 1,562.54 |
| 净利润 | 545.89 | 1,202.62 |
注：上述财务数据已经过会计师事务所审计。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
| 担保方 | 被担保方 | 担保方式 | 期限 | 最高担保额度 |
| 獐子岛集团股份有限公司 | 獐子岛渔业集团美国公司 | 信用 | 一年 | 1,500万美元 |
| 獐子岛集团股份有限公司 | 獐子岛集团（荣成）食品有限公司 | 信用 | 一年 | 5,000万人民币 |
| 大连獐子岛通远食品有限公司 | 獐子岛集团股份有限公司 | 信用 | 三年 | 50,000万人民币 |
| 獐子岛集团大连永盛水产有限公司 | 獐子岛集团股份有限公司 | 信用 | 三年 | 50,000万人民币 |
| 獐子岛集团（荣成）食品有限公司 | 獐子岛集团股份有限公司 | 信用 | 三年 | 50,000万人民币 |
| 獐子岛集团（荣成）养殖有限公司 | 獐子岛集团股份有限公司 | 信用 | 三年 | 50,000万人民币 |
| 獐子岛（大连）网络科技有限公司 | 獐子岛集团股份有限公司 | 信用 | 三年 | 50,000万人民币 |
| 獐子岛锦达（大连）冷链物流有限公司 | 獐子岛集团股份有限公司 | 信用 | 三年 | 50,000万人民币 |
公司2025年度担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，董事会提请股东会授权公司管理层具体办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准，担保子公司如有变化，将与银行充分协商，以其他子公司或其他方式补足增信。上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。
四、独立董事专门会议意见
公司2025年度担保额度预计事项是基于公司业务发展需要，有助于确保公司顺利开展日常经营业务，符合公司整体利益。本次担保额度预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，担保风险可控，不存在利用关联关系损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）相违背的情况。全体独立董事同意本次担保额度预计事项，并同意将上述议案提请公司董事会、股东会审议。
五、董事会意见
公司2025年度对外担保额度涉及的被担保对象是合并报表范围内的母子公司，拟授予的担保额度符合母子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。
六、监事会意见
经核查，2025年担保额度预计满足公司日常生产经营所需，目前公司及子公司经营稳定，财务风险处于可控范围之内。本次担保事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司的担保金额为0元；子公司对公司担保金额合计为30亿元，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会2025年4月25日