证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-08
獐子岛集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年4月23日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会主席马晓丹女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》，以及披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-09）。
监事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》。
本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
监事会认为：鉴于公司2024年度合并报表的未分配利润为负的情况，暂不满足公司实施现金分红的条件。根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》等有关规定，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度经营计划及投资计划》。
监事会认为：公司2025年度经营计划及投资计划符合公司实际经营情况。本议案内容为公司2025年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，已经建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动。《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年担保额度预计的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》的《关于2025年担保额度预计的公告》（公告编号：2025-10）。
监事会认为：经核查，公司2025年担保额度预计是公司为合并报表范围内子公司提供担保，满足子公司日常生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，财务风险处于公司可控范围之内。本次担保事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
7、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》。
关联监事马晓丹、高广军回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-11）。
监事会认为：因表决人数不足过半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提请公司2024年度股东会审议。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-12）。
监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外挂牌出租部分资产的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于对外挂牌出租部分资产的公告》（公告编号：2025-13）。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司监事会
2025年4月25日