证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-029
沪士电子股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会在2025年4月13日以通讯方式发出召开公司第八届监事会第四次会议通知。会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2025年第一季度报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年第一季度报告》详见2025年4月25日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：《公司2024年度利润分配预案》如获公司2024年度股
东会审议通过，公司拟在2024年度利润分配方案实施完成后，按照《公司2020年度股票期权激励计划》《公司2024年度股票期权激励计划》的规定，相应调整其尚未行权的股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年度股票期权激励计划》《公司2024年度股票期权激励计划》等规定，不存在损害股东利益的情况。《公司关于拟调整股票期权行权价格的公告》详见2025年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网。
3、审议通过《关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次注销《公司2024年度股票期权激励计划》已获授但尚未行权的股票期权共计107,500份，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度股票期权激励计划》等相关规定，履行了必要的审核程序。经核查，公司本次注销部分股票期权涉及的人员名单及注销原因如下：
| 序号 | 姓名 | 注销原因 |
| 1 | 崔** | 离职 |
| 2 | 陈** | 离职 |
| 3 | 王** | 离职 |
| 4 | 王** | 离职 |
| 5 | 卢** | 离职 |
| 6 | 盛** | 离职 |
| 7 | 吴** | 离职 |
《公司关于注销<公司2024年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》详见2025年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第四次会议决议。
沪士电子股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日