福建广生堂药业股份有限公司关于第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年4月21日以邮件、电话等形式发出通知，于2025年4月24日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2025年4月24日