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旭升集团:第四届监事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-04-25

证券代码:603305证券简称:旭升集团公告编号:2025-025债券代码:113685债券简称:升24转债

宁波旭升集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议的通知于2025年4月14日以专人送达、通讯等方式发出,会议于2025年4月24日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定,监事会编制了《公司2024年度监事会工作报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》与会监事认为:《公司2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》与会监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(六)审议《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬,因利益相关,基于谨慎原则全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指

定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-016)。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的规定,公司编制了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

与会监事会认为:公司及子公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事会认为:公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,该事项的决策程序符合有关法律法规的规定,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《公司2025年第一季度报告》

与会监事认为:《公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定。报告客观真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2025年第一季度报告》及其摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司监事会

2025年4月25日


  附件:公告原文
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