渤海汽车系统股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月23日以现场结合视频的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长陈更先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车2024年年度报告》、《渤海汽车2024年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告》；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
审议。
（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-126,373.04万元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-98,620.05万元。公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司2025年度经营计划》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告>的议案》
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于董事会授权经营层2025年度公司融资授信额度的议
案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于2025年度申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度计提信用与资产减值准备的议案》；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于2024年度计提信用与资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》；
本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事陈更、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
董事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2024年度合规工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于子公司开展金融衍生品业务的议案》；
本议案会前已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度子公司开展金融衍生品业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《2024年企业社会责任报告》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车2024年企业社会责任报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《公司2024年度安全环保工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《独立董事2024年度述职报告》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
关联独立董事熊守美、范小华、韩慧博在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》；
经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、董事会会议听取情况
会议听取了《2024年度总经理工作报告》。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董事会2025年4月25日