云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，由于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中共计11名原激励对象发生正常调动、退休、离职等情形，不再具备激励对象资格，公司已将其持有合计431,624股已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。本次限制性股票回购注销减少公司注册资本431,624.00元，注册资本从760,726,670.00元变更为760,295,046.00元。公司总股本及股本结构同时进行变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容对照如下：
本次修改前内容
| 本次修改前内容 | 本次修改后内容 |
| 第六条公司设立时注册资本为4,595万元，经发行社会公众股、转增股本、非公开发行股票、配股及回购股份后,注册资本为人民币柒亿陆仟零柒拾贰万陆仟陆佰柒拾元整(760,726,670.00元)。 | 第六条公司设立时注册资本为4,595万元，经发行社会公众股、转增股本、非公开发行股票、配股及回购股份后,注册资本为人民币柒亿陆仟零贰拾玖万伍仟零肆拾陆元整(760,295,046.00元)。 |
| 第十九条公司总股本为76,072.6670万股。公司的股本结构为：普通股76,072.6670万股；其中云南省投资控股集团有限公司持有29,325.6319万股；其他股东持有46,747.0351万股。 | 第十九条公司总股本为76,029.5046万股。公司的股本结构为：普通股76,029.5046万股；其中云南省投资控股集团有限公司持有29,325.6319万股；其他股东持有46,703.8727万股。 |
修改后的《公司章程》（2025年4月）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案已经公司于2025年4月23日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并授权公司经营管理层具体办理相应的工商登记手续。
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年4月25日