证券代码：600459证券简称：贵研铂业公告编号：临2025-021
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月15日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月15日上午9:30召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2024年度董事会报告》 | √ |
| 2 | 《公司2024年度监事会报告》 | √ |
| 3 | 《关于公司2024年度财务决算报告的预案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2024年度利润分配的预案》 | √ |
| 5 | 《关于修改<公司章程>的预案》 | √ |
| 6 | 《关于公司向银行申请2025年授信额度的预案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的预案》 | √ |
| 7.01 | 为贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.02 | 为贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.03 | 为永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.04 | 为贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.05 | 为上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.06 | 为贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.07 | 为云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.08 | 为贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.09 | 为贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.10 | 为贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.11 | 为贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.12 | 为贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.13 | 为贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.14 | 为昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.15 | 为贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.16 | 为贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.17 | 为贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.18 | 为贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.19 | 为贵研资源环保科技(东营)有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.20 | 为贵研化学制药科技（云南）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.21 | 为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 7.22 | 为贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度 | √ |
| 8.00 | 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》 | √ |
| 8.01 | 为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.02 | 为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.03 | 为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.04 | 为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.05 | 为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.06 | 为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.07 | 为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.08 | 为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.09 | 为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.10 | 为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.11 | 为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.12 | 为贵研资源环保科技(东营)有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.13 | 为贵研化学制药科技（云南）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.14 | 为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 8.15 | 为贵研金属（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保 | √ |
| 9.00 | 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》 | √ |
| 9.01 | 为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保 | √ |
| 9.02 | 为贵研资源环保科技(东营)有限公司开展贵金属经营业务提供担保 | √ |
| 10 | 《关于2025年度套期保值策略的预案》 | √ |
| 11 | 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》 | √ |
| 12 | 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》 | √ |
| 13 | 《公司2024年度独立董事述职报告》 | √ |
| 14 | 《公司2024年年度报告全文及摘要》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司于2025年4月23日召开的第八届董事会第十二次会议及公司第八届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案4、议案5、议案8.00及子议案、议案9.00及子议案、议
案11。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7.00及子议案、议案8.00
及子议案、议案9.00及子议案、议案11、议案12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600459 | 贵研铂业 | 2025/5/9 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（二）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2025年5月9日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（三）登记时间：2025年5月13日9：00—11：3014：30—16：00
（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部
六、其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联系人：冯丰陈国林邮编：650106联系电话：（0871）68328190传真：（0871）68326661联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部（董事会办公室）特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书报备文件：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2024年度董事会报告》 | |||
| 2 | 《公司2024年度监事会报告》 | |||
| 3 | 《关于公司2024年度财务决算报告的预案》 | |||
| 4 | 《关于公司2024年度利润分配的预案》 | |||
| 5 | 《关于修改<公司章程>的预案》 | |||
| 6 | 《关于公司向银行申请2025年授信额度的预案》 | |||
| 7.00 | 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的预案》 | |||
| 7.01 | 为贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度 | |||
| 7.02 | 为贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度 | |||
| 7.03 | 为永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度 | |||
| 7.04 | 为贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度 | |||
| 7.05 | 为上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度 | |||
| 7.06 | 为贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.07 | 为云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度 |
| 7.08 | 为贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度 |
| 7.09 | 为贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.10 | 为贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.11 | 为贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.12 | 为贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.13 | 为贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.14 | 为昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度 |
| 7.15 | 为贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.16 | 为贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.17 | 为贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.18 | 为贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.19 | 为贵研资源环保科技(东营)有限公司提供短期借款额度 |
| 7.20 | 为贵研化学制药科技（云南）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.21 | 为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司提供短期借款额度 |
| 7.22 | 为贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度 |
| 8.00 | 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》 |
| 8.01 | 为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.02 | 为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.03 | 为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.04 | 为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保 |
| 8.05 | 为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.06 | 为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.07 | 为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.08 | 为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.09 | 为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.10 | 为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.11 | 为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.12 | 为贵研资源环保科技(东营)有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.13 | 为贵研化学制药科技（云南）有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.14 | 为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保 |
| 8.15 | 为贵研金属（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保 |
| 9.00 | 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》 |
| 9.01 | 为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保 |
| 9.02 | 为贵研资源环保科技(东营)有限公司开展贵金属经营业务提供担保 |
| 10 | 《关于2025年度套期保值策略的预案》 |
| 11 | 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》 |
| 12 | 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》 |
| 13 | 《公司2024年度独立董事述职报告》 |
| 14 | 《公司2024年年度报告全文及摘要》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。