2024年度监事会工作报告
各位监事：
受公司监事会委托，由我向大会作2024年度监事会工作报告，请予以审议。
（一）监事会的工作情况
| 召开会议的次数 | 10 | |
| 序号 | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 1 | 2024年1月25日，公司召开第六届监事会第六次会议 | 1、关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目的议案2、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 2 | 2024年2月23日，公司召开第六届监事会第七次会议 | 1、关于2024年核心团队持股计划（草案）及其摘要的议案2、关于2024年核心团队持股计划管理办法的议案 |
| 3 | 2024年3月28日，公司召开第六届监事会第八次会议 | 1、关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案2、关于收购常熟明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案3、关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案4、关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案5、关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案6、关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 4 | 2024年4月25日，公司召开第六届监事会第九次会议 | 1、关于2023年度监事会工作报告的议案2、关于2023年度财务报告的议案3、关于2023年年度报告及其摘要的议案4、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案5、关于2023年度内部控制评价报告的议案6、关于2023年度利润分配预案的议案7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案8、关于为控股子公司提供担保的议案9、关于2024年度预计日常关联交易的议案10、关于2024年度期货与衍生品业务额度预计的议案 |
| 11、关于2023年度监事薪酬的议案12、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度报酬的议案13、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案14、关于制定部分内控制度的议案15、关于公司会计政策变更的议案16、关于2024年第一季度报告的议案 | ||
| 5 | 2024年5月10日，公司召开第六届监事会第十次会议 | 1、关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股票第二次解除限售的议案2、关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票第一次解除限售的议案 |
| 6 | 2024年5月22日，公司召开第六届监事会第十一次会议 | 1、关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 7 | 2024年7月5日，公司召开第六届监事会第十二次会议 | 1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案 |
| 8 | 2024年8月22日，公司召开第六届监事会第十三次会议 | 1、关于2024年半年度报告及其摘要的议案2、关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案3、关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案4、关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案 |
| 9 | 2024年10月24日，公司召开第六届监事会第十四次会议 | 1、关于2024年第三季度报告的议案 |
| 10 | 2024年12月6日，公司召开第六届监事会第十五次会议 | 1、关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案 |
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会通过检查后认为：报告期内公司是依法运作的；公司的决策程序是合法的，公司建立了比较完善的内部控制制度；董事会及股东大会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法；董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议；未发现公司董事、高管执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务能严格执行新的会计准则，公司的会计制度及财务管理制度也得到严格执行。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告是客观、真实的。监事会认为公司2024年度财务报告在所有方面
都客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
监事会审议通过了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为董事会编制的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。公司本年度募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等的有关规定。
（五）监事会对公司关联交易情况的书面意见
监事会认为，报告期内公司的关联交易决策程序合法、交易价格合理、信息披露规范，未发现损害公司和股东利益的行为。
（六）公司监事会2025年工作计划
2025年公司监事会将按照相关法律、法规的要求，以财务监督和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。同时继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告。
宁波三星医疗电气股份有限公司
监事会主席：郑伟科二〇二五年四月二十四日