新凤鸣集团股份有限公司
独立董事述职报告
作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
徐攀女士，于二零二三年九月加入本公司，目前为本公司独立非执行董事。本人于二零一九年九月取得南京大学会计学博士学位，现任浙江工业大学管理学院会计系副教授、博士生导师，教务处专聘副处长。本人于二零一一年取得国际注册内部审计师资质（CIA），二零一五年取得中国注册会计师协会非执业会员资格（CICPA）。
（二）独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度公司共召开董事会19次，股东大会6次。本人出席公司的董事会和股东大会的具体情况如下：
独立董事姓名
| 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | ||||
| 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | |
| 徐攀 | 19 | 19 | 8 | 0 | 否 | 6 |
本人认真审议了本年度提交董事会及股东大会的全部议案。经审查，公司董事会和股东大会的召集和召开程序合法合规，重大事项均按规定履行审批程序，决策合法有效。本人注重发挥财务专业优势，在审议财务报告等重大事项时，从会计处理合规性、交易定价公允性等维度进行严格把关。报告期内，经审慎评估，本人对所有审议议案均投出赞成票，未提出异议。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。具体情况如下：
本人参加了4次公司审计委员会相关会议，就关于《2023年年度报告》及摘要、2023年度财务决算、2023年度内部控制评价报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告等议案进行审议并表决。
本人参加了3次薪酬与考核委员会相关会议，就关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案、《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案和向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案进行审议并表决。
本人参加了4次独立董事专门会议，就关于全资子公司投资建设新材料项目、变更公司回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本、确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易、新增公司2024年度与关联方日常关联交易预计金额的议案和关于为控股子公司提供财务借款的议案进行审议并表决。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
在公司定期报告编制和披露过程中，作为审计委员会的主任委员，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况；同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
（四）与中小股东的沟通交流情况报告期内，本人通过参加公司历次股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行了沟通交流，涉及问题包括公司生产经营、财务状况、发展战略等，广泛听取投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。
作为具有会计专业背景的独立董事，本人重点关注公司内部控制、关联交易、对外担保等重大事项，分析财务状况变化及利润构成，为公司决策和风险防控提供专业建议。积极参与公司治理制度建设，维护中小股东权益，认真参与重大会议讨论，跟踪决策执行效果。
（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人持续关注公司发展动态，累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，深入调研了生产车间、研发部门及办公区域，全面了解生产流程、设备运行及员工工作状态，重点考察了产品布局、产线自动化水平及质量控制体系。与财务部门讨论公司资本支出及风险控制措施，对财务数据提出审查意见并建议加强成本管控。经查阅文件并与内控部门交流，认为公司内部控制体系健全，制度执行有效。同时，本人持续跟踪董事会决议落实及投资项目进展，重点关注决策实施效果、项目进度、预算执行及风险管控情况。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报经营状况及重大事项进展，确保独立董事依法行使职权。召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人履职提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人严格按照上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》等有关规定，对公司2024年度关联交易情况审查、2025年度日常关联交易预计等相关关联交易事项进行了审议。本人认为，公司报告期内发生的关联交易事项定价公允，均遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响。董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案报告期内，公司不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施报告期内，公司并未发生收购与被收购事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格遵守相关法律法规的规定，严格按照真实、准确、完整、公平、及时的原则披露公司定期报告。定期报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
报告期内，本人认真审阅了公司内部控制评价报告与公司内部控制的执行情况，认为公司内部控制体系得到了有效的运行，内部控制评价报告客观、真实的反映了公司内部控制的运行情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人认为公司常年聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
2024年度，本人重点关注了公司财务管理团队的稳定性：经核查，报告期内公司财务负责人保持稳定，未发生聘任或解聘事项。现任财务负责人具备丰富的上市公司财务管理经验，带领团队严格执行企业会计准则和内部控制规范，确保了财务报告的准确性和合规性。通过审阅定期报告、与年审会计师的充分沟通，确认公司财务管理工作规范有序，财务信息披露真实、完整，符合监管要求。财务负责人的持续稳定履职为公司财务稳健运行提供了有力保障。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在此情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司聘任1名副总裁，本人对副总裁的任职资格、教育背景、工作背景、专业能力进行认真审核，认为其任职资格符合《公司法》《公司章程》等的任职要求，具备履行相关职责所必需的专业能力和工作经验，并发表了相关意见，提名程序均符合法律法规及《公司章程》规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划
1、报告期内，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为2024年度董事、高级管理人员薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符。
2、报告期内，本人审议了公司2024年限制性股票激励计划、调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项、向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票等议案，本人认为实施新一轮限制性股票激励计划有利于增强公司核心骨干员工和团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，事项均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
通过履职期间的深入了解，本人认为公司具备稳健的经营策略、科学的决策机制和规范的管理体系，在行业中树立了良好形象。公司管理团队专业经验丰富，能够灵活应对市场变化，推动企业持续健康发展。
建议公司持续保持创新动力，加大创新型人才引进与培养力度，推进技术创新与产业升级。同时，建议强化内部控制监督评估机制，及时发现问题并整改，确保内控体系有效运行。
本人将持续关注公司董事会和股东大会的制度运行，积极建言献策，助力提升公司治理水平。相信在全体员工的共同努力下，公司必将实现更高质量的发展。
独立董事：徐攀2025年4月24日