本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石化中原油气高新股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于2005年9月5日以专人送达、传真方式发出，于2005年9月16日在郑州公司办公楼会议室举行。会议由董事孔凡群先生主持。公司董事会共13名董事，出席会议的有孔凡群、刘一江、孙清德、王寿平、焦大庆、李洪海、郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜；董事刘岩委托董事李洪海出席会议并行使表决权，董事蒋永富委托董事刘一江出席会议并行使表决权。公司监事会7名监事有5名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，一致同意形成以下决议：
1、选举孔凡群先生任公司第三届董事会董事长(个人简历详见2005年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于董事会专门委员会调整的议案。
发展战略委员会由郭尚平(独立董事)、金毓荪(独立董事)、杨沛霆(独立董事)、刘一江、刘岩组成，刘一江担任主任。
审计考核委员会由曾凡焯(独立董事)、杨沛霆(独立董事)、文宗瑜(独立董事)、孙清德、蒋永富组成，曾凡焯担任主任。
薪酬提名委员会由杨沛霆(独立董事)、曾凡焯(独立董事)、文宗瑜(独立董事)、蒋永富、李洪海组成，杨沛霆担任主任。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了关于聘任公司董事长助理、经理的议案。
聘任李洪海先生为公司董事长助理、经理(个人简历详见2005年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。
聘任陈助军先生为公司董事会秘书、贾克俭先生为公司证券事务代表(个人简历附后)。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了关于聘任公司副经理、财务总监的议案。
聘任李存贵先生、刘成林先生、盛兆顺先生为公司副经理、吴玉玲女士为公司财务总监(个人简历附后)。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了无异议的独立意见。
特此公告
中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
二○○五年九月十六日
附件
副经理李存贵先生：40岁，大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局采油四厂地质大队大队长，采油四厂副总地质师、地质大队大队长，采油四厂副厂长、总地质师，中原油气高新股份有限公司采油四厂副厂长、总地质师，2005年6月至今任中原油气高新股份有限公司副经理、采油四厂厂长兼党委副书记。熟悉油田开发和管理工作。
副经理刘成林先生：50岁，大学文化，高级工程师。曾任中原石油勘探局油气集输公司副经理，天然气产销总厂副厂长，中原油气高新股份有限公司天然气产销厂厂长兼党委副书记。2003年5月至今任中原油气高新股份有限公司副经理、天然气产销厂厂长兼党委副书记。熟悉气田开发和管理工作。
副经理盛兆顺先生：44岁，大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局油气集输公司总工程师，天然气产销总厂副厂长，中原油气高新股份有限公司华大利精细化工厂厂长兼党委副书记、天然气化工厂厂长兼党委副书记、天然气处理厂厂长兼党委副书记。2003年5月至今任中原油气高新股份有限公司副经理、天然气处理厂厂长兼党委副书记。熟悉天然气化工生产和管理工作。财务总监吴玉玲女士：39岁，大学文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局会计核算中心第四会计核算处总会计师，中原油气田股份有限公司筹建处副总会计师，中原油气高新股份有限公司计划财务部经理，2003年5月至今任中原油气高新股份有限公司财务总监、计划财务部经理。熟悉财务管理工作。
董事会秘书陈助军先生：40岁，大学文化，法学专业，经济师。曾任中原油气田股份有限公司筹建处策划研究部部长，中原油气高新股份有限公司董事会办公室副主任，中原油气高新股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，2005年6月至今任中原油气高新股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、监事会办公室主任、证券部经理。熟悉信息披露、上市公司规范运作的法律法规及企业管理。
证券事务代表贾克俭先生：40岁，大学文化，法学专业，高级经济师，具有律师和企业法律顾问资格。1987年参加工作，历任中原油田干部中专教师，中原油田党校教务科副科长、管理教研室主任、经济教研室主任、法律财税教研室主任，中原油气高新股份有限公司证券法律主管，2005年4月至今任中原油气高新股份有限公司证券事务代表。熟悉证券法律法规及信息披露业务。
