苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十三次会议于2025年4月23日下午14:00以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座3楼301会议室召开。本次会议于2025年4月12日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度总经理工作报告》。
2.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事柳世平、张安频、陶海荣向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职，具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
3.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会评估独立董事独立性的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
4.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-019）。
5.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。
6.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度财务决算报告》。
董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
7.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月24日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
8.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于2025年4月24日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
9.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
董事会认为《2024年年度报告及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，其中《2024年年度报告摘要》同步在2025年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》分别披露，供投资者查阅。
董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
10.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的情形，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。2024年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。
董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
11.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。
公司董事会认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》及《营业执照》；资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》的要求规定；财务公司内控健全，资本充足率较高，公司根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。财务公司与关联公司之间发生的存、贷款等金融业务风险可控。独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》。
12.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。
独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
13.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州天沃科技股份有限公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
14.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。
15.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
16.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度授权公司及控股子公司融资额度的议案》。
具体内容详见公司于2025年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度授权公司及控股子公司融资额度的公告》（公告编号： 2025-026）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
17.以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。
具体内容详见公司于2025年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。
独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
18.审议了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事回避表决本议案，并同意将本议案提交股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会事前审议了本议案，回避表决议案内容，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
19.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年内审工作总结和2025年内审工作计划的议案》。
2024年度，公司遵循“科学管理、规范运作”的宗旨，以加强公司内控管理水平降低企业经营风险为目的，围绕审计监督、内控管理、风险识别与化解等方面展开深入工作，优化完善审计工作规范与标准，加强内部审计队伍能力建设，促进提升工作成效。同时，公司根据历年审计发现问题及公司经营战略防线，制订了2025年度审计工作计划。
董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
20.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并自股东会审议通过之日起生效。
董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。
21.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
董事会认为《2025年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于2025年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。
董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
22.以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。
公司决定于2025年5月14以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号会议室召开公司2024年年度股东会。
具体内容详见公司于2025年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十三次会议决议；
2. 独立董事述职报告。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年4月24日