证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-028
光正眼科医院集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月22日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席宋一韬先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2024年年度股东大会审议。
二、审议并通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2024年年度股东大会审议。
三、审议并通过《2024年度财务决算报告》
公司 2024年财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度财务情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2024年年度股东大会审议。
四、审议并通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2024年年度股东大会审议。
五、审议并通过《2024年度利润分配方案》
监事会认为：公司董事会提出的《2024年度利润分配方案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配方案，并同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2024年年度股东大会审议。
六、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：2024年度，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、遵循企业内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段经营管理发展需求，符合相关法律法规及监管部门要求；公司有效实施了内部控制，内部控制运行情况良好，对公司各项业务的健康运行及公司各项风险的控制提供保证，对编制真实公允的财务报表提供了合理保证保障，维护了公司及股东的利益。我们认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2024年年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且能获得一定的投资收益。监事会将监督公司委托理财的实施并不定期开展检查。因此，同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交2024年年度股东大会审议。
八、《关于公司、子公司及其下属公司2025年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
监事会认为：1）公司取得相关金融机构一定综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司持续稳定发展奠定坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力，该事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》等有关规定。2）本次公司、子公司及其下属公司间向银行申请授信提供担保主要是为生产经营和业务发展提供资金保证，
有助于帮助其减少融资成本和费用，符合公司整体利益。本次担保不要求被担保的控股子公司及其少数股东、孙公司及其少数股东提供反担保或者按出资比例提供同等担保等风险控制措施，主要基于公司对控股子公司、孙公司日常经营决策拥有控制权，且公司及控股子公司、孙公司资信状况良好，具备偿债能力，相关风险可控等原因，是合理的，提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案须提交2024年年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备及核销资产的依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案须提交2024年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年审会计师事务所。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。此议案须提交2024年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于<高级管理人员薪酬方案>的议案》
我们认为：公司制定的《高级管理人员薪酬方案》符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，决策程序合法合规，且有利于充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效长远健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意本议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于为控股孙公司融资提供担保及反担保的议案》经审议，我们认为：公司及其控股孙公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保、反担保有利于提高公司融资效率、降低融资成本，上述被担保对象及被反担保人的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，决策程序合法合规，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意本议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件
1. 第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十四日