证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-024债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议通知，本次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。
本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
公司2024年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。
2、审议并通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
董事长吴剑先生代表公司董事会所作的《2024年度董事会工作报告》客观总结了董事会2024年公司治理等重大事项决策方面的工作。同时公司第三届独立董事曹承宝先生（离任）、范尧明先生（离任）、张金先生（离任）及第四届董事会独立董事厉治先生、于劲松先生、张惠雅女士（离任）分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
3、审议并通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4、审议并通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
5、审议并通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
根据《公司章程》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的规定，公司现金分红的条件之一为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2024年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度不进行利润分配的专项说明》。
6、审议并通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关内容。
7、审议并通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
8、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
表决结果：全体董事回避表决，此议案直接提交公司2024年度股东会审议。
本议案需提交公司2024年度股东会审议。
9、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和
项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务。董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2024年度股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。
10、审议并通过《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司根据实际经营状况，2025年拟向相关银行申请综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限为一年，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案需提交公司2024年度股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年向银行申请综合授信额度的公告》。
11、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
12、审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》
公司董事会认真审议了公司《2025年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司2025年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
13、审议并通过《关于召开2024年度股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年5月15日（星期四）下午14：30在公司会议室召开公司2024年度股东会，审议公司第四届董事会第九次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东会的通知》
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会
2025年4月23日