惠州中京电子科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司于2025年4月22日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2025年度将与元盛电子(新加坡)有限公司发生日常关联交易不超过3,238万元。该关联公司为公司全资子公司元盛电子持股50%的合营公司。公司2024年度与关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为2,784.99万元。
2、公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；第六届董事会第四次会议审议通过了前述议案，关联董事杨鹏飞回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审批权限内，不需提交公司股东会审议。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购或销售商品 | 元盛电子(新加坡)有限公司 | 采购商品 | 按市场公允价格 | 38 | 14.34 | 31.62 |
| 销售商品 | 按市场公允价格 | 3,200 | 697.68 | 2,753.37 |
（二）2024年度已发生日常关联交易情况
（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占公司同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） |
| 向关联人采购或销售商品 | 元盛电子(新加坡)有限公司 | 采购商品 | 31.62 | 不适用 | 0.02% | 不适用 |
| 销售商品 | 2,753.37 | 不适用 | 0.94% | 不适用 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况：
1、公司名称：Topsun Electronic Singapore Pte Ltd.（元盛电子(新加坡)有限公司）
2、统一企业编号（UEN）：201528875H
3、注册资本：人民币210万元
4、主营业务：电子元件制造、工程设计和咨询
5、注册地址：51 Bukit Batok Crescent #08-38 Unity Centre.Singapore
6、最近一期财务数据：截至2024年12月31日元盛电子(新加坡)有限公司总资产1,900.36万元，净资产1,235.11万元，2024年度主营业务收入3,857.9万元，净利润577.55万元。
7、公司股权结构：Quanta Holding Pte Ltd Singapore持股50%；珠海中京元盛电子科技有限公司持股50%。
（二）与本公司的关联关系
本公司董事、总经理杨鹏飞先生担任元盛电子(新加坡)有限公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形。因此，元盛电子(新加坡)有限公司为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
元盛电子(新加坡)有限经营情况稳定，不存在履约能力风险。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易为商品销售及原材料采购。公司将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、履行的审批程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年4月22日，公司召开独立董事专门委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
（二）董事会审议情况
2025年4月22日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨鹏飞先生回避表决，其余非关联董事一致同意了该项议案。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
2025年4月22日