证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-07
长高电新科技股份公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月22日在公司总部大楼17楼会议室召开。公司于2025年4月12日以专人送达及电子形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。
一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年度总经理工作报告的议案》；
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年度董事会报告的议案》；
该议案需提交股东大会审议。
《2024年度董事会报告》具体内容详见《2024年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，向董事会递交了关于其独立性的自查报告。经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律法规。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长高电新科技股份公司2024年度独立董事述职报告》和《长高电新科技股份公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年度报告及其摘要的议案》；该议案需提交股东大会审议。2024年年度报告全文及摘要请详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》；
该议案需提交股东大会审议。本议案具体内容请详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》；
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度财务报表审计结果：
公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润 252,103,936.87元，2024年度母公司实现净利润7,492,458.57元，2024年末合并报表累计未分配利润为1,147,078,681.15元，2024年末母公司累计未分配利润为257,678,622.34元。
拟以公司当前总股本620,332,085股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），分红总额为49,626,566.80元；不送红股，也不以资本公积转增股本。
董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中作出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求，同意上述分配预案，并同意将本议案提交股东大会审议。
该议案需提交股东大会审议。本议案具体内容请详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司〈2024年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
本议案具体内容请详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司〈2024年
度内部控制自我评价报告〉的议案》；本议案具体内容请详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《审议公司董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告的议案》；
本议案具体内容请详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
9、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；
同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。并授权经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
该议案需提交股东大会审议。本议案具体内容请详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
10、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
本议案非独立董事马孝武、马晓、林林、刘家钰、彭强、唐建设回避表决。
该议案需提交股东大会审议。本议案具体内容请详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
11、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》；
本议案独立董事张传富、欧明刚、喻朝辉回避表决。
该议案需提交股东大会审议。本议案具体内容请详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
12、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司申请贷
款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；同意公司（包括所有全资及控股子公司）在2025年向银行及其他非银行金融机构申请总额不超过7.6亿元人民币的信贷业务额度（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）及借款事宜，期限自公司2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权公司法定代表人在授信总额度内予以调整各金融机构对公司以及各全资及控股子公司的额度，并办理公司上述授信额度内的一切授信。本议案需提交公司股东大会审议。
13、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为子公司提供担保额度预计的议案》；
根据子公司业务发展需要，为提高决策效率，公司拟为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币34,500万元的担保额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、工程质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过1,000万元，向资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过33,500万元。上述担保额度包含了公司对子公司和孙公司以及子公司对孙公司所有担保的额度。
上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，被担保对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司或孙公司，不存在资源转移或利益输送情况。担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。其中，子公司湖南长高电气有限公司（以下简称“长高电气”）少数股东为国开发展基金有限公司，系国家开发银行全资子公司，根据国开发展基金与公司及长高电气签订的《投资合同》，国开发展基金目前通过明股实债的方式持有长高电气18.92%的股权，因其国有属性、对外担保有特殊规定等限制，不能为长高电气提供同等比例担保或反担保，但公司对长高电气具有实际控制权，且100%纳入公司合并报表范围，长高电气目前财务状况良好，具有较好的偿债能力，风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会
同意公司上述担保事项，提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，并授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。该议案需提交股东大会审议。本议案具体内容请详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
14、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定《长高电
新科技股份公司会计师事务所选聘制度》。
该议案需提交公司股东大会审议。本议案具体内容请详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
15、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议子公司减少注册资本的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为了提高公司资产管理效率，优化公司运营资本结构，结合公司发展战略及全资子公司湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网电力”）实际情况，同意减少华网电力注册资本，本次减资完成后，华网电力注册资本由10,000万元人民币变更为2,000万元人民币。
本议案具体内容请详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
16、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开2024年年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会。
《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-17）于2025年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证
券日报》上。
二、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议特此公告。
长高电新科技股份公司董事会
2025年4月24日
