证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-021
重庆渝开发股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2025年4月11日以通讯方式告知全体监事。2025年4月22日，会议在公司5310会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》
监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》
监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2024年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司二〇二四年度合并财务报表审计报告》。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》监事会认为，公司 2024 年度利润分配议案符合公司经营现状及未来资金需求，董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，同意该利润分配议案。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及<公司2024年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年年度报告全文》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股
份有限公司2024年年度报告摘要》。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2024年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2024年工作情况。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2024年年度报告出具的审核意见》
监事会认为董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》及审核意见
公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
八、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会主席2024年度发放薪酬的议案》
监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司2024年年度报告全文》“第四节 五 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
2025年4月24日