证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-033
汉嘉设计集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月11日以书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2025年4月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。监事会主席吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈2024年年度审计报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第304170号）。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年年度审计报告》。
4、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为：公司董事会拟定2024年度不进行利润分配的预案是结合了公司2024年度实际经营情况和未来经营发展的需要，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，监事会同意2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为：2024年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2024年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确定以及2025年度薪酬方案的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
详见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为：鉴于公司目前财务状况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，在不影响公司正常经营、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公
司投资收益。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》；
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对本次公司计提信用减值损失及资产减值损失相关事项。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备和核销资产的公告》。
11、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核汉嘉设计集团股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司监事会
2025年4月23日