证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-023
森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第七次会议于2025年4月12日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
经审核，监事会认为：公司全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2024年度的工作情况。报告的具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司以现有总股本282,735,119股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）人民币，共派发现金红利人民币28,273,511.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-023的《森霸传感：2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-023（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审核2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024年年度报告》《森霸传感：2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2024年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司股东大会审议，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意0票；回避3票；反对0票；弃权0票。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-023本议案直接提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于格林通2024年业绩承诺完成情况的议案》经审核，监事会认为：2024年度格林通实现的净利润低于承诺数，业绩承诺人关于标的公司2024年度的业绩承诺未能完成，但未发生触及补偿义务的情形，因此补偿义务人不需要因2024年度业绩承诺不达标对本公司进行补偿。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于格林通2024年业绩承诺完成情况的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
监事会2025年4月23日