证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2025—024
浙江众合科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）第九届董事会第十次会议通知于2025年4月15日以电子邮件或手机短信方式向全体董事发出;
2、会议于2025年4月22日下午14:30在杭州市临安区青山湖街道胜联路888号众合科技西部科创谷3号楼9楼会议室以现场结合通讯方式召开；
3、会议由董事长兼CEO潘丽春女士主持，应出席董事人数10人，现场出席董事人数3人，其中以通讯表决方式出席会议的董事7人，为董事张明亮、万明勇、独立董事贾利民、益智、黄加宁、王良荣、钟蓉，无委托出席情况。公司监事、高管列席了本次会议；
4、本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等法律法规和《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：
1、听取《独立董事2024年度述职报告》，并同意其在公司2024年度股东会上述职
公司已离任独立董事姚先国先生、孙剑先生，在任独立董事贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。
公司已离任独立董事姚先国先生、孙剑先生，在任独立董事贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。
2、听取《2024年度总裁工作报告》
《2024年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司管理层贯彻落实股东会和董事会的各项决议、严格执行公司的各项制度，以及在生产经营管理方面所采取的措施和取得的成效。
3、听取《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会关于2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》
全面了解公司财务状况的审计情况，以及审计委员会和年审会计师的工作表现。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会关于2024年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。
4、审议通过《2024年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议
《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会2024年度运行的实际情况。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议
基于公司当前的经营状况和长远发展考虑，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告》（临2025-025）。
监事会已对《2024年度利润分配预案》进行了审核，并发表了意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过，该报告详细反映了公司内部控制体系的运行情况。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度内部控制评价报告》。
监事会与保荐机构已对《2024年度内部控制评价报告》进行了审核，并就此发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
7、审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》为公司发布的第二份ESG报告，记录了公司在环境、社会和公司治理方面的实践与成就，以及积极履行企业社会责任的努力。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文以及对应的英文版报告。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
8、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该报告详细说明了公司募集资金的具体存放位置、使用情况以及相关财务数据。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会、保荐机构及审计机构已经对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并就此事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
9、审议通过《关于董、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核实施情况报告》
公司董事会认真听取《董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核情况的汇报》后，达成一致意见。公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放严格按照公司规定执行，综合考虑了宏观经济环境、公司发展战略以及2024年度实际业绩等内外部因素，公司2024年度对董事、监事、高级管理人员的薪酬发放，与去年同期相比，董监高人数增长了4.17%，薪酬总额下降了14.21% 。
鉴此，董事会认为：公司2024年度支付给董事、监事和高级管理人员的薪酬公平、合理，符合公司的薪酬政策和考核标准，且在执行过程中未发现任何违反法律法规的情形。
本报告适用范围内的潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权0 票，回避3票。
表决结果为通过。
10、审议通过公司《2024年年度报告及其摘要》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：公司编制和审核《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年年度报告》全文及摘要详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果为通过。
11、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报表与内部控制审计服务。审计费用的确定将待股东会批准后，授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平与会计师事务所协商确定。
详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（临2025-026）。
表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。
表决结果为通过。
12、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议
与该关联交易有利害关系的关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。
该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。
详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的公告》（临2025-027）。
监事会与保荐机构已对《2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。表决结果为通过。
13、审议通过《关于预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的公告》（临2025-028）。
监事会已对《预计2025年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度事项》进行了审核，并发表了意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。表决结果为通过。
14、审议通过《关于预计2025年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议
与该关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。
该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。
详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于预计2025年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》（临2025-029）。
监事会与保荐机构已对《预计2025年度为参股公司提供担保额度暨关联交易事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。表决结果为通过。
15、审议通过《关于预计2025年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司2024年度股东会审议
与该关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。
该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。
详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于预计2025年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易的公告》（临2025-030）。
监事会与保荐机构已对《预计2025年度与博众数智及其全资子公司霁林进出口提供互保额度暨关联交易事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。表决结果为通过。
16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过3亿元(含3亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自公司董事会审议批准之日起计算)。
详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2025-031）。监事会、保荐机构就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。表决结果为通过。
17、审议通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司2025年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下：
1、向东亚银行（中国）有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）20,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过2年。
2、向上海银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）30,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过18个月。
3、向中国银行股份有限公司杭州滨江支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币） 99,640万元的综合授信，有效期为授信启用后1年。
4、向中国邮政储蓄银行杭州富阳支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）20,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过1年。
5、向上海浦东发展银行杭州文晖支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）20,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过1年。
6、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)25,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过18个月。
7、向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过18个月。
以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落地情况可在不同金融机构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期) 签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
18、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，
并由董事会提交公司2024年度股东会审议
表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体董事对此议案回避表决，一致同意将该议案提交2024年度股东会审议。
详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临2025-032）。
表决结果：同意票0票，反对票0 票，弃权0 票，回避10票。表决结果为通过。
19、审议通过《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》决定于2025年5月14日（星期三）13:30，在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2024年度股东会。为方便股东参与，此次会议还将提供网络投票方式。
详见2025年4月24日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年度股东会的通知》（临2025-033）。
表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董 事 会二〇二五年四月二十二日