证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-034
华维设计集团股份有限公司2024年年度权益分派预案公告
一、权益分派预案情况
根据公司2025年4月23日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为76,954,122.23元，母公司未分配利润为41,894,453.76元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为103,095,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利14,948,775元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计79,898,625.00元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为310.44%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年4月22日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
四、公司章程关于利润分配的条款说明
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《2024年年度权益分派预案》， 监事会认为：本次权益分派预案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，严格履行了决策程序，并真实、准确、完整进行信息披露，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
《公司章程》第二百零八条规定：
公司利润分配制度为：
（一）利润分配原则：公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配政策，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损，不得分配的原则；
3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；
4、公司分配的利润不得超过累计可分配利润，不得影响公司持续经营能力。
（二）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
（三）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。
（四）利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。公司
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履行完毕。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
华维设计集团股份有限公司
董事会2025年4月23日