证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-019
山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面方式发出
5.会议主持人：刘文义
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《山东汉鑫科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《山东汉鑫科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司根据2024年财务实际情况，编制了《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司根据2024年财务实际情况，编制了《2024年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司根据对2025年财务工作的合理预计，编制了《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017、2025-018）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-040）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议
案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》（公告编号：2025-041）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》（公告编号：2025-041）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-034）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-034）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告（周竹梅已离任）》、《2024年度独立董事述职报告（杨秀艳已离任）》、《2024年度独立董事述职报告（宋岩）》、《2024年度独立董事述职报告（房德东）》（公告编号：2025-028、2025-029、2025-030、2025-031）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2024年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报
告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东汉鑫科技股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-026）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-023）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议
案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
内容详见公司于2025年4月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-033）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为了更好的发挥高级管理人员在公司治理和经营过程中的作用,根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
为了更好的发挥高级管理人员在公司治理和经营过程中的作用,根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》。关联董事刘文义、王玉敏、刘建磊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况
为了更好的发挥董事会在公司治理和经营过程中的作用,根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025年度公司董事薪酬方案》。全体董事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议。
三、备查文件目录
全体董事对本议案回避表决。
1、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
3、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2025年4月23日