证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-015
建设工业集团（云南）股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2025年4月11日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年4月22日以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年年度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，其摘要具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于<2025年度财务预算报告>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度股东会资料》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试情况的公告》（公告编号：2025-023）。
（六）审议通过了《关于2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2025-019）。
（七）审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。公司董事会审议和决策分配预案的程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司实际情况，公允、客观反映了公司财务状况和经营成果。公司董事会审议和决策议案的程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-022）。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（十）审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
（十一）审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-018）。
经审核，监事会认为：公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，风险可控，符合公司和全体股东的利益。
（十二）审议通过了《关于公司2024年度兵器装备集团财务公司存款、贷款等金融业务情况的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司的相关业务均在公司与其签订的《金融服务协议》及关联交易额度范围内。相关业务事项遵循公平、合理原则，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，风险可控，符合公司的全体股东利益。
（十三）审议通过了《关于2025年度经营计划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为：公司依据战略发展规划，结合经营实际，编制了2025年投资计划，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过了董事会审计委员会《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-017）。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规。
（十六）审议通过了董事会审计委员会《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的
议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：报告期内，公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，不断加强内部控制制度建设，并得到有效执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（十七）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。经审核，监事会认为：兵器装备集团财务有限责任公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
（十八）审议通过了《关于公司2024年审计工作总结及2025年审计工作计划的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为：公司2025年审计计划符合公司审计工作需要，有利于规范和加强公司内部控制，提高公司风险防控能力，发挥审计职能。
（十九）审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。经审核，监事会认为：报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。
三、备查文件
第七届监事会第九次会议决议。特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司监事会
2025年4月24日