证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2025-021
合盛硅业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届监事会第六次会议通知于2025年4月12日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年
月
日下午15:00时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席严培玉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权、
票回避。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
、审议通过了《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度内部控制
评价报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权、
票回避。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年年度报告》及摘要。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
、审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2025年
月
日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年第一季度报
告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年年度利润分配方案公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
、审议通过了《关于确定公司监事2024年度薪酬方案的议案》本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
、审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》。表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权、
票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
、审议通过了《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
10、审议通过了《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权、
票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会
2025年
月
日