多氟多新材料股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2025年4月22日上午11:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2025年4月12日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据募集资金的使用进度及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划。同意公司募投项目延期事项。
4、审议通过《2024年财务决算的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2024年度的经营成果。
5、审议通过《2024年利润分配预案的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》《公司利润分配管理制度》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。
6、审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2024年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行计提资产减值准备、资产处置及往来核销，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
8、审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司对2025年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
9、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。10、审议通过《2025年第一季度报告》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为：董事会编制和审核的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司监事会
2025年4月24日