证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-032
多氟多新材料股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2025年4月12日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2025年4月22日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》，并同意提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》第三节、第四节。第七届独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年
度报告摘要》（公告编号：2025-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见 2025年4月24日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《多氟多新材料股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
5、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况报告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经审议，公司2024年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见2025年4月24日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2025年4月24日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-035）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2024年财务决算的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2024年利润分配预案的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-308,486,753.57元，提取盈余公积12,983,208.97元，其他综合收益结转留存收益13,872.25元，加年初未分配利润2,693,452,652.93元，减去公司
2023年度利润分配350,702,267.40元，2024年度公司累计可供分配利润2,021,294,295.24元。2024年度利润分配预案为：以本公司2024年12月31日总股本1,190,432,569股为基数，扣除截至董事会召开之日公司回购专用证券账户29,925,471股后，即1,160,507,098股为基数，向全体股东每10股派人民币2元（含税），预计派发现金232,101,419.60元；送红股0股（含税）；不以公积金转增股本。详见2025年4月24日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042）。
9、审议通过《公司向相关金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。根据公司业务发展需要，2025年公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请累计余额不超过2,000,000万元综合授信额度，该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，以满足公司资金需求，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。同时董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人作为全权代表在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。
10、审议通过《2024年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提和核销，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。
详见2025年4月24日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告》（公告编号：2025-037）。
11、审议通过《2025年度公司对外提供担保额度预计的议案》，并同意提交2024
年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经审议，本次提供担保额度总计不超过人民币298,300万元，占公司最近一期经审计净资产的35.00%。其中，公司为子公司提供担保额度总计为不超过人民币264,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的30.98%；公司为参股公司提供担保额度总计为不超过人民币34,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.02%。
详见2025年4月24日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-038）。
12、审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、杨华春、程立静对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过：公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
详见2025年4月24日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。
13、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了核查意见。
详见2025年4月24日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
14、《2025年第一季度报告》
经审核，董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见 2025年4月24日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-041）。
15、审议通过《召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2025年5月15日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2024年度股东大会。
详见2025年4月24日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：
2025-043）。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会2025年4月24日