新疆北新路桥集团股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十九次会议的通知于2025年4月11日以通讯方式发出，会议于2025年4月21日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人数。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过，形成以下决议：
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2024年年度报告及摘要》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》详见2025年4月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2024年度财务决算报告》详见2025年4月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2025年度财务预算报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2025年度财务预算报告》详见2025年4月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《2024年度利润分配预案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司经营实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于2024年拟不进行利润分配的公告》详见2025年4月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度
得到较好地执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的，监事会对此报告无异议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《对外担保公告》2025年4月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
《2025年度日常关联交易预计的公告》2025年4月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于2025年工资总额预算的议案》。
本议案所涉及的领薪监事张大伟、鲁长青、尤涛涛已回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。
十、审议通过《关于2025年度领导班子成员薪酬预发的议案》。
本议案所涉及的领薪监事张大伟已回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
备查文件：公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
2025年4月23日