新疆北新路桥集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年4月16日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、2025年4月21日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、本年度利润分配预案的基本情况
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年实现净利润-46,413.49 万元，实现归属于母公司的净利润为-42,290.85万元，母公司实现净利润5,459.48万元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为82,578.56万元。
基于公司2024年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 （2024） | 上年度 （2023） | 上上年度 （2022） |
| 现金分红总额（元） | 12,682,915.82 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -422,908,461.95 | 32,227,131.19 | 46,317,954.14 |
| （元） | |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 177,076,781.34 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 825,785,554.28 |
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 12,682,915.82 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -114,787,792.21 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 12,682,915.82 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司2024年度拟不分配利润的原因
由于截至2024年期末，公司2024年度未实现盈利。基于2024年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2025年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
今后，公司仍将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于持续为股东创造投资价值。
四、备查文件
1.第七届董事会第十九次会议决议；
2.第七届监事会第十九次会议决议；
3.第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2025年4月23日