博览世界 科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-058
广西博世科环保科技股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
一、关联交易概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，同意对公司向农斌、广西鸿光建设工程有限公司（以下简称“鸿光建设”）、广西齐双建筑工程有限公司（以下简称“齐双公司”）的借款及相关利息支付事项补充追认为关联借款。具体情况如下：
2024年6月至2024年10月期间，为支持上市公司生产经营，短期内解决公司资金需求，公司与农斌、鸿光建设协商一致，由农斌、鸿光建设向上市公司提供借款，借款金额以实际到账金额为准。
公司在编制2024年度报告过程中，经过审慎核查，获悉农斌、鸿光建设所提供的部分资金来源为公司的大股东、部分高级管理人员等关联方，因出借方通过向第三方提供借款，再由第三方账户直接向公司提供借款，导致公司未能及时准确核实资金来源，上述借款实质为公司接受关联自然人财务资助。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于“实质重于形式”原则，现将关联自然人通过农斌、鸿光建设向上市公司提供借款认定为关联交易，并补充确认。
2025年2月20日，为短期内解决公司资金需求，公司与齐双公司协商一致，由齐双公司向上市公司提供借款6,400万元，借款金额以实际到账金额为准，该笔借款系南宁市北港小额贷款有限公司（以下简称“北港小贷”）向齐双公司发放，公司董事杨崎峰之配偶、公司大股东王双飞为上述借款无偿提供担保。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博览世界 科技为先南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰签署的《表决权委托协议》于2025年2月28日生效，协议生效后，南化集团为支配上市公司最多表决权的主体，系公司控股股东。广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港务集团”）持有南化集团100%股权，北港小贷系北部湾港务集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6“具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则第7.2.3条或者第7.2.5条规定情形之一的；”之相关规定，拟将北港小贷自2025年1月20日起认定为公司的关联方，并将其于2025年2月20日向齐双公司发放贷款，齐双公司向上市公司提供借款认定为关联交易。
本次补充确认关联借款具体情况如下：
| 关联方 | 关联 关系 | 借款本金（元） | 归还本金（元） | 起始日 | 归还日 | 利率 |
| 王双飞 | 大股东 | 500,000.00 | 0.00 | 2024-7-4 | - | 无息 |
| 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 2024-7-8 | 2024-7-9 | 无息 | ||
| 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2024-8-29 | 2024-9-6 | 无息 | ||
| 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2024-9-27 | 2024-10-14 | 无息 | ||
| 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2024-9-27 | 2024-11-29 | 无息 | ||
| 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2024-10-11 | 2024-11-29 | 无息 | ||
| 3,467,500.00 | 0.00 | 2024-9-18 | - | 不高于获得资金的实际成本 | ||
| 10,000,000.00 | 0.00 | 2024-9-19 | - | |||
| 1,700,000.00 | 0.00 | 2024-9-22 | - | |||
| 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2024-9-18 | 2024-11-5 | |||
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2024-9-18 | 2024-11-15 | |||
| 47,500.00 | 47,500.00 | 2024-9-18 | 2024-11-21 | |||
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2024-9-18 | 2024-12-23 | |||
| 625,000.00 | 625,000.00 | 2024-9-18 | 2025-1-6 | |||
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2024-9-18 | 2025-1-20 | |||
| 860,000.00 | 860,000.00 | 2024-9-18 | 2025-2-17 |
| 关联方 | 关联 关系 | 借款本金（元） | 归还本金（元） | 起始日 | 归还日 | 利率 |
| 宋海农 | 高管 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 2024-8-29 | 2024-9-6 | 无息 |
| 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2024-9-28 | 2024-11-4 | 无息 | ||
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2024-9-30 | 2024-11-13 | 无息 | ||
| 300,000.00 | 25,000.00 | 2024-6-20 | 2024-10-17 | 无息 | ||
| 199,999.00 | 2024-6-20 | 2024-11-11 | 无息 | |||
| 75,001.00 | 2024-6-20 | 2024-11-12 | 无息 | |||
| 陈国宁 | 200,000.00 | 0.00 | 2024-7-4 | - | 无息 | |
| 周永信 | 350,000.00 | 0.00 | 2024-7-4 | - | 无息 | |
| 乐观永 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2024-7-4 | 2024-7-19 | 无息 | |
| 北港小贷 | 关联方控制的企业 | 30,000,000.00 | 0.00 | 2025-2-20 | - | 不高于获得资金的实际成本 |
| 34,000,000.00 | 0.00 | 2025-2-20 | - | |||
| 合计 | 113,750,000.00 | 33,532,500.00 | - | - | ||
公司于2025年4月22日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，对上述关联交易进行了补充确认，关联董事已回避表决。公司独立董事专门会议对该事项进行审议，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易需提交公司股东会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无须经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）王双飞
| 姓名 | 王双飞 |
| 住所 | 南宁市西乡塘区****** |
| 与公司的关联关系 | 公司持股5%以上股东 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（二）宋海农
| 姓名 | 宋海农 |
| 住所 | 南宁市西乡塘区****** |
| 与公司的关联关系 | 公司经理 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（三）陈国宁
| 姓名 | 陈国宁 |
| 住所 | 南宁市西乡塘区****** |
| 与公司的关联关系 | 公司副经理 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（四）周永信
| 姓名 | 周永信 |
| 住所 | 南宁市青秀区****** |
| 与公司的关联关系 | 公司副经理 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（五）乐观永
| 姓名 | 乐观永 |
| 住所 | 武汉市洪山区****** |
| 与公司的关联关系 | 公司副经理 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（六）黄崇杏
| 姓名 | 黄崇杏 |
| 住所 | 南宁市西乡塘区****** |
| 与公司的关联关系 | 公司董事杨崎峰的配偶 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（七）北港小贷
| 关联方名称 | 南宁市北港小额贷款有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 914501000617123784 | 法定代表人 | 李清扬 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 成立时间 | 2013-01-24 |
| 注册资本 | 60,000万元 | ||
| 住 所 | 中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路12号北部湾航运中心B座8楼整层 | |
| 经营范围 | 办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | |
| 最近一期财务数据 （单位：万元） | 项目 | 2024年9末/2024年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 80,269.07 | |
| 净资产 | 72,709.59 | |
| 营业收入 | 2,707.17 | |
| 净利润 | 1,891.57 | |
| 关联关系 | 北港小贷系北部湾港务集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，北港小贷为公司的关联方。 | |
| 履约能力 | 北港小贷系北部湾港务集团控制的企业，其经营情况正常，非失信被执行人，具备履约能力。 | |
三、关联交易主要内容
2024年6月至10月期间，关联自然人宋海农、陈国宁、周永信、乐观永等人通过农斌、鸿光建设向上市公司无偿提供借款合计885万元，截至本公告日，公司已归还前述借款830.00万元。王双飞通过农斌向公司提供借款合计4,090万元，根据王双飞本人的实际融资成本，其中1,920万元为无息借款，2,170万元借款综合利率与其获得资金的成本一致，未高于获得资金的实际成本，截至本公告披露日，公司已归还前述借款2,523.25万元，公司应支付该笔借款利息合计
219.98 万元。
2025年2月20日，齐双公司向北港小贷申请贷款6,400万元，公司董事杨崎峰之配偶、公司大股东王双飞为上述借款无偿提供担保，且无须齐双公司提供反担保和其他增信措施。为解决公司短期内资金需求，公司与齐双公司协商一致，由齐双公司向上市公司提供借款不超过6,400万元，其中，3,000万元自借款资金到账之日起1年内归还本金，借款利率为不高于获得资金的实际成本，按季付息；3,400万元自借款资金到账之日起2年内归还本金，借款利率为不高于获得资金的实际成本，按季付息。截至本公告披露日，公司已支付该笔借款利息及相关费用62.22万元。
四、关联交易的目的及定价依据
博览世界 科技为先本次补充认定的关联交易事项，系关联方为支持上市公司生产经营，向上市公司提供借款，关联方以无息或者不高于其资金获得的实际成本为利率计算基础，部分关联方无偿提供担保，结合公司实际情况，遵循平等自愿的原则，经协商确定部分借款的年化利率，相关定价合理。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易事项，关联方为支持上市公司生产经营，短期内解决公司资金需求，向公司提供无息或者不高于其资金获得的实际成本的借款资金，部分关联方无偿提供担保，是公司单方获得利益的交易，符合公司经营活动开展的需要，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况。就本次关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司及相关部门予以高度重视，加强对关联方的识别及交易相关规定的学习，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，除关联自然人宋海农、陈国宁、周永信、乐观永在公司领取职工薪酬外，公司与上述关联自然人、关联法人未发生其他关联交易。
七、独立董事专门会议、监事会意见
（一）独立董事专门会议意见
公司本次补充确认关联交易事项，符合《公司章程》等相关规定，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司对关联交易的确认，系公司根据相关规则，出于实质重于形式原则并审慎考虑进行的追溯补充确认。相关交易系公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。借款利息以无息或者不高于其资金获得的实际成本为利率计算基础，预计不会对公司财务状况和日常经营产生明显不利影响。针对上述关联交易在发生和交易时，未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生，我们一致同意本次补充确认关联交易事项，并同意提交董事会审议。
（二）监事会意见
本次关联交易事项，关联方为支持上市公司生产经营，短期内解决公司资金需求，向公司提供无息或者不高于其资金获得的实际成本的借款资金，部分关联方无偿提供担保，是公司单方获得利益的交易。公司本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司对关联交易的确认，系公司根据相关规则，出于实质重于形式原则并审慎考虑进行的追溯补充确认。本次关联交易事项及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则。因此，监事会同意公司补充确认关联交易事项。
八、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、第六届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会2025年4月22日