本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-055
广西博世科环保科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
一、审议程序
（一）董事会审议情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，经全体董事认真审议，认为：公司2024年度拟不进行利润分配符合《公司章程》及相关法律、法规对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2024年度拟不进行利润分配的议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月22日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，经全体监事认真审议，认为：公司2024年度拟不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》，对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2024年度拟不进行利润分配的议案。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司于2025年4月22日召开第六届董事会独立董事专门会议，经审核，全体独立董事一致认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案及专项说明符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（容诚审字[2025]230Z0142号），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-864,993,050.91 元，母公司2024年度实现净利润-656,817,468.59 元，按照2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润-423,264,677.27元，母公司年末实际可供分配利润为-1,080,082,145.86 元。
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司未来经营发展的资金需要，经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议决议通过，拟定公司2024年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
三、2024年度不进行现金分红的具体情况
（一）本次利润分配方案不会触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -864,993,050.91 | -215,891,074.09 | -447,502,789.66 |
| 研发投入（元） | 105,060,515.31 | 153,253,654.70 | 170,669,510.04 |
| 营业收入（元） | 1,591,558,389.54 | 2,003,383,152.13 | 2,223,804,929.02 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,154,344,647.91 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,080,082,145.86 | ||
| 上市是否满三个 | 是 | ||
| 完整会计年度 | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -509,462,304.89 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 428,983,680.05 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 7.37% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
公司本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
（二）2024年度利润分配预案的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司未来经营发展的资金需要，拟定公司2024年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
四、备查文件
1、第六届董事会独立董事专门会议决议；
2、第六届董事会第三十二次会议决议；
3、第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会2025年4月22日