证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-036
伊之密股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“质量回报双提升”行动方案概述
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-051）。公司关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况如下：
二、“质量回报双提升”行动方案进展
（一）聚焦主业，力争成为成型装备领域的世界级企业
公司专注于模压成型装备制造领域，是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的装备供应商。自2002年创立发展至今，经过20多年发展，现已成为中国具有竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具规模的装备制造企业之一。近年来，公司聚焦主业，紧紧围绕模压成型机械设备领域多元化地延伸产品，创新产品研发和企业运营方式，积极布局全球市场，公司的产品和品牌深受全球客户和同行的认可。
2024年，在全球经济复苏的艰难历程中，面对地缘政治的复杂多变，展现出了公司的经营韧性。在全体员工的共同努力下，我们坚守“技术更进一步”的理念，积极推进“数智高效、全球运营、绿色发展”三大战略方向，通过持续加大研发投入和产品创新，不断推动注塑机、压铸机等关键装备向高端、智能化和
绿色化转型；同时，公司优化供应链管理，有效降低了原材料及运营成本，加上全球化战略的加速落地，显著提升了生产效率和海外市场份额，取得了较为理想的经营成果。2024年，公司全年实现营业收入506,298.69万元，同比增长23.61%，实现归属于母公司所有者的净利润60,789.54万元，同比增长27.42%，公司营收和利润实现平稳增长。未来，公司将继续围绕“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，进一步加快全球化进程、不断优化客户结构，持续完善质量体系建设以及质量考核激励，巩固标准操作规范，主动履行产品质量责任，产品技术不断向“高端化、智能化、绿色化”稳步推进。
（二）不断夯实公司治理，积极履行社会责任
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。同时，公司积极践行可持续发展战略，已连续七年自愿披露《社会责任报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。
2024年，面对复杂多变的国内、国际形势，公司在做好日常经营的同时，不忘初心，积极履行社会责任，在股东权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、公益事业、精准扶贫等方面取得了一定的成绩。
展望未来，公司将继续践行企业社会责任，坚持可持续发展理念，推动绿色制造与智能制造融合，降低碳排放和资源消耗。同时，公司将深化公益实践，支持教育、环保及社区发展，促进社会福祉提升。作为全球化企业，公司将加强产业链协同，与合作伙伴共同构建负责任的供应链体系，以创新驱动行业发展，为社会创造更大价值，实现企业与社会的共赢发展。
（三）持续提升信息披露质量，不断强化投资者关系管理
公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息
披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司已建立内部重大事项信息搜集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者见面会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，更好地向投资者传导公司价值。2024年，公司全年共披露65个公告，其中主要包括7个董事会决议公告、6个监事会决议公告、2个股东大会决议公告、50个按上市公司日常经营信息披露要求公告。公司高质量完成了定期报告的披露工作，截止至2024年12月31日，董事会秘书办公室共披露定期报告4份，包括《2023年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》及《2024年第三季度报告》。深交所公布的上市公司2023年度信息披露考核结果显示，公司信披质量被评为“A”级（最优级别），公司的信披质量优异，得到了监管部门的高度认可。
公司通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司日常经营和未来发展战略的认知，致力于构建并维护良好的投资者关系。报告期内，公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；2024年度，公司累计接待调研13次，回复互动平台提问51次（回复率100%）；利用2023年度网上业绩说明会、网上投资者集体接待日活动等，组织公司董事、高级管理人员与投资者、研究机构就公司的生产经营情况、未来发展规划等问题进行交流互动。接下来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传导公司价值。此外，公司将继续强化投资者关系管理工作机制，不断优化和丰富投资者关系管理的方式和方法，更有效地向投资者传导公司的价值。
（四）以投资者为本，重视投资者回报
公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。
自2015年1月23日上市以来，公司已连续年年有现金分红，累计现金分红金额约9.62亿元。2025年4月21日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，公司2024年度拟以460,561,917股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次拟分配的现金红利总额为人民币230,280,958.50元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.88%，体现了公司积极与广大投资者共享公司发展成果，彰显公司长期投资的价值。接下来，公司将严格履行中长期回报规划，继续保持稳健的分红政策，充分利用股份回购、现金分红等多种措施与全体股东分享公司发展的红利，统筹好企业可持续发展与投资者回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提升广大投资者的获得感和满足感。未来，公司将始终围绕着“客户与市场升级、产品与技术升级、运营与组织升级”三大战略主题，持续提升核心竞争力，夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会2025年4月23日
