伊之密股份有限公司2024年度董事会工作报告
报告期内，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、自律规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会的日常工作情况
1、董事会会议情况
报告期内，公司共召开了七次董事会会议。董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
（1）2024年1月12日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等四个议案。
（2）2024年4月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年度报告〉及其摘要的议案》等十九个议案。
（3）2024年7月4日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（4）2024年8月21日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》等四个议案。
（5）2024年9月6日，公司召开2024年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于授权公司管理层参与竞买土地使用权的议案》。
（6）2024年9月18日，公司召开2024年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于公司拟与浙江省湖州市自然资源和规划局南浔分局等相关部门签
署〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》等两个议案。
（7）2024年10月25日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。
2、股东大会会议情况
报告期内，公司共召开了两次股东大会。具体情况如下：
（1）2024年1月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等两个议案。
（2）2024年5月22日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年度报告〉及其摘要的议案》等十四个议案。
3、对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。
4、董事会下设专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2024年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
（1）审计委员会
报告期内，公司共召开了三次审计委员会会议。按照《审计委员会工作细则》等制度，审计委员会定期审阅公司提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、内部控制制度及其执行情况等事项进行了审查。此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。
（2）提名委员会
报告期内，公司共召开了一次提名委员会会议。提名委员会根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会工作细则》的规定履行职责，关注公司董事和高级管理人员的选择标准和选聘程序，为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才储备。报告期内，提名委员会考察公司董事、高级管理人员的任
职情况及工作表现，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内，公司共召开了三次薪酬与考核委员会会议。按照《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，薪酬与考核委员会对公司上年度绩效薪酬总额和董事、高级管理人员年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司实际情况和发展规划。此外，薪酬与考核委员会委员积极修订委员会工作细则，进一步加强内部控制制度的执行，并对公司股权激励计划是否条件成就进行核查，在完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。
（4）战略委员会
报告期内，公司共召开了三次战略委员会会议。战略委员会按照《战略委员会工作细则》等规定要求履行职责，积极发挥主体作用，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。
5、独立董事履职情况
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规以及公司内部制度的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均按规定审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响；独立董事参加独立董事专门会议，针对关联交易事项的合规性、风险点及应对措施进行深入探讨和审议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。
6、信息披露工作情况
董事会依照《公司法》《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。
报告期内，公司始终秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，合计披露公告65份，涵
盖定期报告、竞买土地使用权并对土地进行建设投资事项、股权激励相关事项、回购股份进展情况等，确保投资者能够实时掌握公司的运营状况与发展态势，不存在在规定时间内未及时披露公告的情形，亦未收到监管部门的问询和处罚。
7、投资者关系管理情况
公司董事会秘书办公室通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司日常经营和未来发展战略的认知，致力于构建并维护良好的投资者关系。报告期内，公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；2024年度，公司累计接待调研13次，回复互动平台提问51次（回复率100%）；利用2023年度网上业绩说明会、网上投资者集体接待日活动等，组织公司董事、高级管理人员与投资者、研究机构就公司的生产经营情况、未来发展规划等问题进行交流互动。
二、2025年董事会工作主要方向
2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步实现公司的稳定健康发展。
伊之密股份有限公司
董事会2025年4月21日