证券代码：603205证券简称：健尔康公告编号：2025-009
健尔康医疗科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月13日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月13日14点00分召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路
号办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司<2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8 | 《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
注：本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603205 | 健尔康 | 2025/5/7 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2025年5月8日（上午09:00-11:30、下午13:00-16:00）
（二）登记地点
江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：0519-82446601传真：0519-82446620电子邮箱：lp@chinajek.com邮政编码：213200联系地址：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号
（二）会议费用本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
（三）注意事项
1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。
2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。
特此公告。
健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2025年
月
日
附件1：授权委托书
授权委托书健尔康医疗科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司<2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《关于<公司2025年度董事薪酬方 |
| 案>的议案》 | |
| 9 | 《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》 |
| 10 | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。