本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2005年9月9日以书面形式发出通知,于2005年9月14日上午8：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人,亲自出席会议的董事7人,委托他人出席会议的董事2人,独立董事李正伦先生委托独立董事朱鹏程先生代为表决,董事李玉霞女士委托董事闫荫枞先生代为表决,独立董事宁金成先生因出差未能出席本次会议,独立董事路运锋先生因出国未能出席本次会议,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,一致形成了如下决议：
1、审议通过了公司与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院合资成立河南顺达化工科技有限公司的议案；(详见对外投资公告)
9票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了公司投资建设年产60吨洛伐他汀原料药改造项目的议案；(详见项目投资公告)
9票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元提供担保的议案；
9票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了公司在福建兴业银行郑州分行贷款2000万元的议案；
9票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过了公司在建设银行驻马店分行铁东支行贷款2000万元的议案。
9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2005年9月14日
