本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●合作方名称：河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院
●投资数量：4000万元
●投资项目名称：河南顺达化工科技有限公司
一、投资概述
河南天方药业股份有限公司(以下简称“本公司”)与河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院拟共同组建河南顺达化工科技有限公司,该公司注册资本为10000万元。
本次投资事宜已于2005年9月14日公司第三届董事会第四次会议审议通过,合作各方并于此日签订了协议书。由于此次投资金额未超过本公司董事会权限,故无须提交股东大会审议。
本次投资行为未构成关联交易。
二、合作方情况介绍
1、公司名称：河南省天方药业集团公司
经济性质：国有企业
注册地址：河南省驻马店市光明路2号
法定代表人：崔晓峰
注册资金：5355.5万元
经营范围：主营：医药研究、科技开发、技术引进
兼营：医药机械加工制作、粮油(不含小麦玉米稻谷收购)
2、公司名称：河南省骏马化工集团有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：驻马店市东风路94号
法定代表人：汤广斌
注册资金：3086.6万元
经营范围：尿素、碳酸氢铵(凭证)、塑料制品销售；货运(限分支机构凭证经营)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外)。
3、公司名称：西南化工研究设计院
经济性质：全民所有制
注册地址：成都高新区高朋大道5号
法定代表人：古共伟
注册资金：950万元
经营范围：主营：化工技术转让、咨询、设计。
兼营：催化剂(不含危险化学品),精细化学品(不含危险化学品),特种气体(不含危险化学品),化工仪表及其它化工产品制造与销售(不含危险品)。
三、投资标的基本情况
拟组建的河南顺达化工科技有限公司注册资本为10000万元,其中本公司以自有资金出资4000万元,占注册资本的40%,河南省天方药业集团公司以现金出资900万元,占注册资本的9%,河南省骏马化工集团有限公司以现金出资4200万元,占注册资本的42%,西南化工研究设计院以现金出资900万元,占注册资本的9%。成立后的河南顺达化工科技有限公司经营范围为：化工材料的生产与销售。
四、合作合同主要内容
拟组建的河南顺达化工科技有限公司经营期限自营业执照签发之日起50年。在合作期满6个月前,经各方同意后,可以继续经营,延长合作期限。本合同自签订之日起生效。
本公司和河南省天方药业集团公司、河南省骏马化工集团有限公司、西南化工研究设计院在合同签订后30日内以现金出资。
合作各方按照其在公司注册资金中的出资比例进行利润分配和承担风险。
五、投资目的和对公司的影响
本公司此次投资目的主要是利用合作他方先进的技术和工艺生产高附加值的高科技产品,使本公司获得较高的投资收益。
本公司已认真考虑了该项目可能出现的运营风险并拟定了相应的对策,力争实现良好的收益。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、《合作组建河南顺达化工科技有限公司合同书》。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2005年9月14日
