威海华东数控股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2012 年年度
股东大会的通知》(公告编号:2013-017),拟定于 2012 年 4 月 19 日(星期五)召开 2012
年年度股东大会,本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现将会议有
关事项提示公告如下:
特别提示:
1、本次会议第 4 项议案需要逐项表决,并以特别决议审议通过;
2、本次会议第 16 项议案需要特别决议通过;
3、本次会议第 18 项议案采用累积投票方式表决。
一、召开会议的基本情况
(一)召开时间:
现场会议召开时间:2013年4月19日(星期五)上午9:00。
网络投票时间:2013年4月18日—2013年4月19日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月19日
上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为:2013年4月18日下午15:00至2013年4月19日下午15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2013年4月11日(星期四)。
(三)现场会议召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698
号)。
(四)召集人:公司第三届董事会。
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)出席对象:
1、截至2013年4月11日(星期四)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于终止2012年配股相关决议的议案》;
2、《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》;
3、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
4、《关于非公开发行A股股票方案的议案》;
4.1发行股票的种类和面值
4.2发行方式
4.3发行数量
4.4发行对象及认购方式
4.5发行价格及定价方式
4.6本次发行股票的锁定期
4.7募集资金数额及用途
4.8本次发行前滚存利润安排
4.9上市地点
4.10本次发行股东大会决议的有效期
5、《关于非公开发行A股股票预案的议案》;
6、《关于与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协议>的议案》;
7、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议
案》;
8、《2012年度董事会工作报告》;
9、《2012年度监事会工作报告》;
10、《2012年年度报告全文及摘要》;
11、《2012年度财务决算报告》;
12、《2012年度利润分配预案》;
13、《前次募集资金使用情况的专项报告》;
14、《关于续聘审计机构的议案》;
15、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》;
16、《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》;
17、《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》;
18、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
18.1关于选举赵大利为第三届董事会独立董事的议案;
18.2关于选举宋文山为第三届董事会独立董事的议案。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(二)披露情况:
上述议案中1-7项已经2013年2月19日召开的公司第三届董事会第二十次会议和第
三届监事会第十九次会议审议通过,第8-18项议案经公司2013年3月27日召开的第三届
董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过,本次股东大会的会议通
知及上述董事会、监事会决议公告刊载于2013年3月1日和2013年3月29日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上。
(三)特别强调事项:
全体社会公众股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托
书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身
份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写
《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司证券部(威海经济
技术开发区环山路698号),邮编:264205(信封请注明“股东大会”字样)。
(二)登记时间:
2013年4月15日,上午8:00—12:00;下午13:00—16:00
(三)登记地点及联系方式
地址:公司证券部(威海经济技术开发区环山路698号)
联系电话:0631-5902248 5912929 传真:0631-5967988
联系人:王明山、孙吉庆
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月19
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间的任意时间。投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:362248,投票简称:华东投票
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00
元代表议案1,具体如下表:
申报价
序 议 案
(元)
号
总 议 案 100.00
1 《关于终止2012年配股相关决议的议案》; 1.00
2 《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》; 2.00
3 《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 3.00
4 《关于非公开发行A股股票方案的议案》; 4.00
4.1 发行股票的种类和面值 4.01
4.2 发行方式 4.02
4.3 发行数量 4.03
4.4 发行对象及认购方式 4.04
4.5 发行价格及定价方式 4.05
4.6 本次发行股票的锁定期 4.06
4.7 募集资金数额及用途 4.07
4.8 本次发行前滚存利润安排 4.08
4.9 上市地点 4.09
4.10 本次发行股东大会决议的有效期 4.10
5 《关于非公开发行A股股票预案的议案》; 5.00
6 《关于与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协议>的议案》; 6.00
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票有
7 7.00
关事宜的议案》;
8 《2012年度董事会工作报告》; 8.00
9 《2012年度监事会工作报告》; 9.00
10 《2012年年度报告全文及摘要》; 10.00
11 《2012年度财务决算报告》; 11.00
12 《2012年度利润分配预案》; 12.00
13 《前次募集资金使用情况的专项报告》; 13.00
14 《关于续聘审计机构的议案》; 14.00
15 《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》; 15.00
16 《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》; 16.00
17 《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》; 17.00
18 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
18.1 关于选举赵大利为第三届董事会独立董事的议案; 18.01
18.2 关于选举宋文山为第三届董事会独立董事的议案。 18.02
注:本次股东大会投票,对于总议案100.00元进行投票视为对除累积投票外的所有议案表达相
同意见。
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表“同意”,2股代表“反对”,3股代表“弃
权”,如下表:
表决意见种类对应的申报股数
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申
报为准;
(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议
案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以
采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http:
//www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服
务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互
联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月18日下午15:
00至2013年4月19日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
(一)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
(二)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票
结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
本次股东大会会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一三年四月十六日
附件一:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有
限公司 2012 年年度股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决
如下:(请在相应的表决意见项下划“√”或填写相应表决股数)
序号 议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 《关于终止2012年配股相关决议的议案》;
2 《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》;
《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的
3
议案》;
4 《关于非公开发行A股股票方案的议案》;
4.1 发行股票的种类和面值
4.2 发行方式
4.3 发行数量
4.4 发行对象及认购方式
4.5 发行价格及定价方式
4.6 本次发行股票的锁定期
4.7 募集资金数额及用途
4.8 本次发行前滚存利润安排
4.9 上市地点
4.10 本次发行股东大会决议的有效期
5 《关于非公开发行A股股票预案的议案》;
《关于与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协议>的
6
议案》;
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行A
7
股股票有关事宜的议案》;
8 《2012年度董事会工作报告》;
9 《2012年度监事会工作报告》;
10 《2012年年度报告全文及摘要》;
11 《2012年度财务决算报告》;
12 《2012年度利润分配预案》;
13 《前次募集资金使用情况的专项报告》;
14 《关于续聘审计机构的议案》;
15 《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》;
16 《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》;
17 《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》;
18 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》; 有效表决权总数=有效表决权*2
18.1 《关于选举赵大利为第三届董事会独立董事的议案》;
18.2 《关于选举宋文山为第三届董事会独立董事的议案》。
委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持股数: 委托人股票账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
*请认真填写授权委托书,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*
*本委托书有效期至股东大会结束之时止*
附件二:
股东参会登记表
姓 名: 身份证号:
股东账号: 持 股 数:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮 编: