证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-013
浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场、通讯方式召开，会议通知已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016、2025-015）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》。
根据2024年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，报告真实、客观地反映了公司董事会在2024的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司管理层在2024年度认真落实了董事会的各项决议，《2024年度总经理工作报告》真实、客观地反映了管理层2024年度主要工作及经营成果。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度财务决算报告的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
经审议，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》。
经审议，董事会认为：公司2024年发生的关联交易及2025年度日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易事项定价公允、履行程序完备，不存
在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：董事曹寅超担任参股公司吉林省长盛滑动轴承有限公司的董事，回避表决，出席本次会议全体非关联董事以投票表决的方式进行表决，董事会以6票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于董事2025年度薪酬方案的议案》。
经审议，董事会认为：为进一步规范董事绩效考核和薪酬管理，激励公司董事勤勉尽责，促进公司长远发展，公司结合所处地区、行业及经营规模，综合岗位、工作年限、绩效考核结果，制定2025年度董事薪酬方案，该方案符合公司实际情况。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。
因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交至股东大会审议。
9、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。
经审议，董事会认为：公司的高级管理人员薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，符合公司实际经营情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：董事褚晨剑先生、陆晓林先生、曹寅超先生作为关联董事已回避表决，出席本次会议全体非关联董事以投票表决的方式进行表决，4票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。经审议，董事会同意2025年度公司在5亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
经审议，董事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币
1.5亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则的公告》。
经审议，董事会认为：为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，同意公司变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
经审议，董事会认为：《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》真实反映了公司2024年度ESG工作进展的情况，有利于公司利益相关方更好地了解公司社会责任实践活动，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司拟定于2025年5月20日在公司会议室召开公司2024年度股东大会，审议上述《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》《关于董事2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2025年度薪酬方案的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》以及《关于2024年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议
2、第五届监事会第七次会议决议
3、2025年独立董事第一次专门会议决议
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董 事 会2025年4月23日