证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-014
浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2025年4月11日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席王伟杰召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016、2025-015）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了
公司2024年度财务的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度财务决算报告的公告》（公告编号：2025-019）。表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《中华人民
共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现
了公司对投资者的回报，《2024年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2025年日常关联交易预计情况的议案》。
经审议，监事会认为：公司2024年发生的关联交易及2025年度日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易事项定价公允、履行程序完备，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
经审议，监事会同意2025年度公司在5亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金
融机构签订的协议为准。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
经审议，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币
1.5亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于监事2025年度薪酬方案的议案》
经审议，监事会认为：为进一步规范监事绩效考核和薪酬管理，充分调动监事工作积极性，促进公司长远发展，公司结合所处地区、行业及经营规模，综合岗位、工作年限、绩效考核结果，制定2025年度监事薪酬方案，符合公司实际情况。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022）。
因所有监事均为关联方监事，全部回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。
10、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。
监事会审议了《关于2024年度监事会工作报告的议案》，2024年公司监事会切实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
监 事 会2025年4月23日