证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-024
中铁装配式建筑股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2025年4月22日（星期二）14:30。
2、网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月22日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月22日（星期二）9:15-15:00。
（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁虎先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 公司股本情况 | |
| 公司总股本（股）（A） | 245,912,337 |
| 其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） | 50,035,766 |
| 公司有表决权股份总数（股）（B） | 195,876,571 |
| 本次会议总体出席情况 | |
| 出席本次股东大会的股东及股东代表（人） | 201 |
| 代表股份（股）（C） | 81,498,655 |
| 占公司总股份的比例（C/A） | 33.1413% |
| 占公司有表决权股份总数的比例（C/B） | 41.6071% |
| 现场表决情况 | |
| 现场出席会议的股东及股东代表（人） | 2 |
| 代表有表决权股份数量（股） | 14,657,099 |
| 占公司总股份的比例 | 5.9603% |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 7.4828% |
| 网络表决情况 | |
| 通过网络投票出席会议的股东（人） | 199 |
| 代表股份（股） | 66,841,556 |
| 占公司总股份的比例 | 27.1811% |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 34.1243% |
| 中小股东表决情况 （指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东） | |
| 出席本次会议中小股东（人） | 200 |
| 代表股份（股） | 16,313,663 |
| 占公司总股份的比例 | 6.6339% |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 8.3285% |
注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的50,035,766股股份表决权。
（二）其他出席或列席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、
见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意81,169,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5958%；反对221,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2719%；弃权107,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1323%。
其中，中小股东的表决情况：同意15,984,263股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.9808%；反对221,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3584%；弃权107,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6608%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意81,178,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6077%；反对222,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2734%；弃权96,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1189%。
其中，中小股东的表决情况：同意15,993,963股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0403%；反对222,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3657%；弃权96,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5940%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意81,178,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6066%；反对223,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2744%；弃权97,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1190%。
其中，中小股东的表决情况：同意15,993,063股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0348%；反对223,600股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3706%；弃权97,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5946%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意81,179,755股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6087%；反对226,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2773%；弃权92,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1140%。
其中，中小股东的表决情况：同意15,994,763股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的98.0452%；反对226,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3853%；弃权92,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5695%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
（五）审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意80,855,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2105%；反对575,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7064%；弃权67,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0831%。
其中，中小股东的表决情况：同意15,670,263股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.0561%；反对575,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.5289%；弃权67,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4150%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
（六）审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意80,922,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2931%；反对489,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6009%；弃权86,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1060%。
其中，中小股东的表决情况：同意15,737,563股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.4686%；反对489,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0018%；弃权86,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5296%。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
（七）审议通过了《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：同意15,791,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.8021%；反对439,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6953%；弃权82,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5026%。
其中，中小股东的表决情况：同意15,791,963股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.8021%；反对439,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.6953%；弃权82,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5026%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。
（八）审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》
表决结果：同意80,959,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3379%；反对459,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5639%；弃权80,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0982%。
其中，中小股东的表决情况：同意15,774,063股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.6923%；反对459,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8173%；弃权80,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4904%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
（九）审议通过了《关于确认公司2024年董事薪酬或津贴及2025年薪酬或津贴方案的议案》表决结果：同意80,846,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2004%；反对489,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6001%；弃权162,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1995%。
其中，中小股东的表决情况：同意15,661,963股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.0052%；反对489,100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9981%；弃权162,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9967%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
（十）审议通过了《关于确认公司2024年监事薪酬及2025年薪酬方案的议案》
表决结果：同意80,820,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.1673%；反对503,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6174%；弃权175,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2152%。
其中，中小股东的表决情况：同意15,635,063股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的95.8403%；反对503,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0845%；弃权175,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0752%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的过半数同意，该项议案表决通过。
四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、王秀淼出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中铁装配式建筑股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2025年4月22日