广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 董事杨明女士对议案投反对票。? 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2025年4月21日以电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2025年4月22日以通讯方式召开。董事长马赴江先生主持会议。
（四）本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于签署<托管运营服务协议>的议案》表决结果：同意4票、反对1票、弃权0票。董事杨明女士对此议案投反对票，原因为：全面托管应当明确托管期内的管理与业绩要求，若托管期内绩效不佳或未能达成约定成果，则应约定清晰、明确的退出机制。内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于全面托管战略合作的进展公告》。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会2025年4月22日