公告编号：2025-008证券代码：400216 证券简称：中资3 主办券商：西南证券
中国中期投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月18日
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田宏莉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数68,558,455股，占公司有表决权股份总数的19.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事4人，列席1人，董事姜新、何立春、邓频因工作缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事杨宏、曲丽因工作缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员及董事会办公室工作人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订《公司章程》及修订、废止部分制度的议案》
1.议案内容：
为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、 规范性文件的规定，对《公司章程》作出修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数68,558,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》
1.议案内容：
为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数68,558,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于公司业务发展和年审任务的安排，公司不再续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。经审慎研究，公司聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 公司拟支付的审计费用为 10万元.
2.议案表决结果：
普通股同意股数68,558,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：肖晴晴 赵珍齐
（三）结论性意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及以及《公司章程》的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效
四、备查文件目录
公司2025年第一次临时股东大会决议
中国中期投资股份有限公司
董事会2025年4月22日