新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届三十四次董事会决议公告

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                四届三十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十四次董事
会于 2013 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 4 月 11 日以通讯方式发
出。公司 7 名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法
规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、《关于董事会换届选举的议案》；
    鉴于公司第四届董事会任期已满，根据有关法律法规和《公司章程》规定，董事
会决定进行换届选举。按照《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，董事会
成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据董事会提
名委员会的审查及建议，现提名李远晨、王永东、王永强、常俊刚、杨有陆、张敏、
朱晓玲七人为公司第五届董事会董事候选人，其中杨有陆、张敏、朱晓玲三人为独立
董事候选人。董事候选人简历见附件一。
    公司独立董事发表如下独立意见：我们认为上述 7 名候选人符合《公司法》、《公
司章程》关于董事任职资格的有关规定；独立董事候选人符合《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》的有关规定，具备独立性；上述人员的教育背景、工作经
历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司发展。
    此项议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见 2013 年 4 月 16 日上海证券交易所网站《关于召开 2013 年第一次
临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                         董事会
                                    2013 年 4 月 16 日
附件一：董事候选人简历
    李远晨：男，汉族，1965 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师职称。
曾任农一师十二团党委书记、政委、南市区管委会书记；农一师阿拉尔市党委、师市
政府副秘书长、办公室主任；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事
长；农一师国资委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府秘书长。
    王永冬：男，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。曾
任农一师三团副总农艺师、副团长；阿瓦提县副县长；农一师六团团长；现任新疆塔
里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
    王永强：男，1962 年 4 月出生，本科学历，中共党员。曾任农一师通用机械厂党
委书记、董事长；农一师建化总厂党委书记、总经理；农一师国资委副主任；现任一
师国资委党委书记。
    常俊刚：男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师职称。
曾任农一师五团办公室主任；农一师五团民族分场书记、教导员；师市驻北京联络处
主任；农一师阿拉尔市发改委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府副秘书长；现任
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。
    杨有陆：男，汉族，1964 年 11 月生，本科学历，具有律师资格、注册税务师资
格、教师资格和律师从事证券期货业务资格，2008 年至今任北京市天兆雨田律师事务
所合伙人律师。
    张敏：女，汉族，1959 年 2 月生，中共党员，本科学历，教授，高级会计师。2001
年至今年任新疆农业大学经济与贸易学院教授。
    朱晓玲：女，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，教授，硕士研究生导师，2003
年至今任塔里木大学高教研究室副主任。