新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013 年 5 月 3 日 10：30
●股权登记日：2013 年 4 月 24 日
●会议召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼公司会议室
●会议方式：现场表决
●不提供网络投票
一、召开会议基本情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 15
日召开四届三十四次董事会，会议决定于 2013 年 5 月 3 日召开 2013 年第一次临时
股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2013 年 5 月 3 日上午 10：30
（二）会议地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼公司会议室
（三）会议方式：现场表决
二、会议审议事项
（一） 《关于董事会换届选举的议案》；
（二） 《关于监事会换届选举的议案》。
上述审议事项中第（一）项经 2013 年 4 月 15 日公司四届三十四次董事会审议
通过，第（二）项经 2013 年 4 月 15 日公司四届十五次监事会审议通过，相关内容
公司分别于 2013 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
（一）截止 2013 年 4 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
（二）本公司董事、监事、高级管理人员；
（三）北京国枫凯文律师事务所律师；
（四）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司
股东。（授权委托书附后）
四、参会方法
（一）登记时间：2013 年 5 月 2 日 9：30 至 20：00 时
（二）登记地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 18 楼证券部
（三）登记方式：个人股东持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股
股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人
股票帐户卡、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信
函方式登记。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
（二）会务联系人：张春疆 刘莹
（三）联系电话：0997—2134018 0997-2125499
（四）传 真：0997—2125238
（五）公司地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 楼
（六）邮政编码：843000
附件：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授
权委托书样式
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2013 年 4 月 16 日
附件：
授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2013 年 5 月 3 日召开的
贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/注册登记号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
委托日期: 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于董事会换届选举的议案》
2 《关于监事会换届选举的议案》
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
